Affaire BAI: l’ex-directrice de banque confrontée à des relevés bancaires

L’enquête sur l’affaire BAI entame un nouveau volet. Les limiers du Central Criminal Investigation Department (CCID) ont procédé, lundi, à l’arrestation de Nelly Jirari, ancienne directrice générale de la Banque des Mascareignes. Elle a été interpellée à l’aéroport de Plaisance. Les enquêteurs la soupçonnent d’avoir autorisé le transfert de Rs 3,6 milliards vers la BAI. Un autre cadre de la banque est dans le collimateur des enquêteurs. Après une nuit en cellule policière, l’ancienne cadre de la banque s’est, de nouveau, rendue au CCID. Elle était assistée de Me Sanjay Bhuckory, SC. Nelly Jirari a été confrontée à des relevés bancaires. Les limiers suspectent l’ancienne directrice d’avoir été au courant de cette transaction. Cependant, lors de son interrogatoire, Nelly Jirari a soutenu que ce n’est que maintenant qu’elle en prend connaissance. « Je n’ai rien à avoir avec ce transfert », devait-elle soutenir aux limiers du CCID. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait, à son niveau, être au courant des détails des transactions de tous les clients de la banque. Après son interrogatoire, Nelly Jirari a été présentée devant le tribunal de Rose-Hill. Elle a été inculpée provisoirement de «conspiracy to make false entry in bank account». La police a objecté à sa remise en liberté sous caution. Dans un communiqué, mardi, la Banque des Mascareignes, soutient que Marie Nelly Jirari ne fait plus partie de son personnel. « La direction de la banque tient à rassurer ses clients et le public en général sur l’importance qu’elle accorde au strict respect des règles de conformité au sein de son établissement. La Banque des Mascareignes collabore pleinement avec la Banque de Maurice et les autorités judiciaires afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire ».