Zoom sur le Black River Trust

Anciennement connue comme Grand-Baie Trust Company Ltd, la Black River Trust Company Ltd a reçu sa licence de la Financial Services Commission (FSC) le 12 octobre 2006.

Les deux directeurs sont David Gaskell, ressortissant britannique et expert comptable agréé, et Penny Hack, avocat spécialisé en droit des entreprises. Le Management License de cette compagnie a été suspendu, le 30 mars, par la FSC.James Mulvey, qui a aussi des liens avec Black River Trust, a été arrêté en Lituanie, jeudi. Il serait à la tête d’une bande organisée impliquée dans le trafic de drogue, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

En tant que Management Company opérant dans le Global Business, Black River Trust offre des services d’administration de fonds, de fiduciaires, de réassurances, de sociétés cellulaires protégées (Protected Cell Company), la création et la gestion de compagnies, de conseils légaux, de comptabilité, d’établir des relations bancaires, entre autres.

Sur le registre de la FSC seul figure David Gaskell en tant qu’interlocuteur privilégié de Black River Trust dont le bureau se situe au complexe Ruisseau Créole à Rivière-Noire. Après ses études à l’Université d’Oxford et agréé à l’Institute of Chartered Accountants de l’Angleterre et le pays de Galles, il a travaillé pour le compte de KPMG dans les années 70.

En 1981, il a ensuite rejoint la LMT Bank des Bahamas en tant que directeur financier. Il a été aussi directeurs de plus fonds des entreprises cotées en bourse et sociétés privées. Il a acquis une grande expérience dans les services d’administration de fonds, les réassurances et des fiducies.

C’est en 1991 que David Gaskell a lancé sa propre société de fiducie à Monaco en 1991 avant de s’installer à Maurice en 2006 où il a lancé Grand-Baie Trust. Le Britannique est également directeur ainsi que Penny Hack sur le conseil d’administration de KDT Investment Investors, société mauricienne spécialisée dans des conseils en gestion de placements.

Penny Hack : « Aucun cas de blanchiment d’argent chez nous »

« La société n’est pas incriminée. Il y a eu une demande des autorités de collaborer, de fournir quelques informations et des dossiers. On ne peut parler de perquisition. Nous avons collaboré et elles (les autorités) sont parties avec quelques dossiers. Mais dans aucun cas il n’y a eu chez nous du blanchiment d’argent. En tant que Management Company, on est là pour gérer les dossiers des clients. Nous gérons environ 150 entités. Avant d’accepter un client, nous effectuons une vérification, une ‘due diligence’ des clients.

D’ailleurs, on ne peut accepter un client sans l’aval de la FSC. Nous avons fait notre vérification et nous ne sommes nullement au courant de ce qui se passe dans d’autres pays. Si on a un client chez nous, on ne peut savoir ce qu’il fait dans un autres pays. L’exercice de ‘due diligence’ est menée quand il nous approche pour la première fois et on le fait aussi régulièrement pour « revérifier » la personne.

D’ailleurs, pour l’instant, il n’y a que des soupçons et des allégations. Je ne peux en dire davantage sur le client, car il y a une clause de confidentialité de la Financial Services Act qui ne permet de divulguer des informations sur lui. Mais nous vérifions quand il y a de l’argent qui rentre et qui sort.

On demande des explications sur la provenance et quand l’argent part pour des paiements, nous effectuons des vérifications. Je dois souligner d’ailleurs que la FSC vient faire des inspections chez nous. Elle est venue en 2014, 2015 et 2016 et il n’a jamais été question de ce genre d’activité », a déclaré Penny Hack.