Paradise Papers : une ministre kenyane a utilisé Maurice pour s’offrir un appartement à Londres

Dix-huit mois après les Panama Papers, l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) remet le couvert. Il a publié dimanche soir des données basées sur des documents provenant du cabinet d’avocats spécialisé dans la finance offshore, Appleby, basé aux Bermudes.

Outre des révélations sur plus de 120 politiciens et leaders politiques à travers le monde, cette enquête qui a duré plus d’une année démontre qu’une ancienne ministre kenyane de l’Agriculture, Sally Kosgei, a utilisé Maurice pour s’offrir un appartement d’un million de dollars américains dans le centre de Londres. Membre de l’Assemblée kenyane et ministre entre 2010 et mars 2013, elle a créé la société Zonriza Ltd qui était précédement connue comme Aisha Ltd, dans l’Isle de Man.

L’appartement a été acheté en 2001, à l’époque où elle officiait comme « Cabinet Secretary » auprès du président du Kenya. D’après les courriels d’Appleby, Aisha Ltd était financée par la société kenyane Zena Roses Ltd qui gère une ferme horticole exportant des roses vers l’Europe. C’est grâce à cet argent que l’appartement près de Harrods a pu être acquis.

Interrogé par l’ICIJ, Sally Kosegi a indiqué avoir effectué cette transaction grâce à ses économies avant d’être chef de la fonction publique. Elle a expliqué avoir acheté cet appartement car elle espérait passer du temps en Grande-Bretagne où ses enfants poursuivent leurs études et a fait une déclaration de ses avoirs.

Le deuxième politicien ayant des liens avec Maurice est Jean Chrétien, ancien Premier ministre du Canada de 1993 à 2003. Une entité enregistrée au Bahamas, Madagascar Oil Ltd, avait offert des stock-options à ce dernier en juillet 2007 en tant que consultant. Cette société avait été créée pour le forage pétrolier et devait partager ses profits avec le gouvernement de Tana. Madagascar Oil Ltd est formée par deux sociétés enregistrées en 2004 et 2010 à Maurice. L’une d’elles, Madagascar Oil Services Ltd, a été créée «to be a holding company of a group of companies involved in the exploration and development of heavy oil ». Dans le cas de Jean Chrétien, rien n’indique qu’il a accepté ces stock-options. Aux médias canadiens, il a expliqué qu’il n’était pas au courant qu’il avait bénéficié de stock-options.

Cette enquête éclabousse des hommes forts de la Maison Blanche, de même que des multinationales telles qu’Apple et Nike, des hommes d’affaires africains et de grands sportifs.