Liste noire de l’UE : l’évaluation du GAFI attendue en décembre prochain pour statuer sur le classement de Maurice

Le gouvernement a soumis son rapport final au Groupe d’Action Financière (GAFI), hier, lundi 31 août. Cet organisme avait classé Maurice sur sa liste grise en février dernier. Le GAFI n’était pas satisfait des mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce qui a valu que le pays soit classé sur la liste noire de l’Union européenne (UE). Après avoir pris connaissance de ce dernier rapport, le GAFI soumettra son évaluation en décembre prochain pour statuer sur le classement de Maurice. 

Rappelons qu’à la suite d’une première rencontre entre les membres du comité technique de la Commission européenne et celui de Maurice, le 9 juillet dernier, l’UE prend l’engagement d’enlever Maurice de sa liste noire si les autorités mauriciennes mettent en œuvre les cinq recommandations de la Financial Action Task Force. 

Dans une déclaration sur Radio Plus, le 13 juillet dernier, le ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun avait expliqué que dès cette étape franchie, cela prendra six semaines à l’Union Européenne pour enlever Maurice de sa liste noire.