La motion de Laina Rawat, fille de l’ex-Chairman Emeritus du groupe BAI, contre la Financial Intelligence Unit (FIU), a été examinée le mardi 21 février devant la chambre commerciale de la Cour suprême. Laina Rawat réclamait un ordre pour pouvoir effectuer des retraits pour encourir des dépenses courantes. Les Rs 13 millions de Laina Rawat actuellement à la SBM Bank (Mauritius) Ltd, font l’objet d’un gel sur ordre de la juge Gaitree Jugessur-Manna siégeant en référé.
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En décembre 2016, un accord était intervenu entre les deux parties. La FIU avait signifié son intention d’accepter de revoir à la hausse le montant du retrait autorisé à Laina Rawat. Celle-ci pouvait jusqu’ici retirer Rs 100 000 mensuellement pour ses dépenses personnelles.
Toutefois, une facture d’électricité établie au nom d’une personne autre que Laina Rawat a attiré l’attention de la FIU. L’avoué de cette instance, Christophe Bellepeau, a annoncé que des vérifications s’imposent. La FIU a demandé à Laina Rawat de présenter des documents pour justifier ces dépenses. L’affaire a été renvoyée au 10 mars.
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