Blanchiment allégué : la compagne de Riacca arrêtée

Valérie Natasha Caprice, concubine de Tony Riacca qui détient 25 % des actions du cheval Black Parrot, a été arrêtée par l’Independent Commission against Corruption (Icac) dans la journée du vendredi 28 juillet. Elle est accusée de blanchiment d’argent.

Valérie Natasha Caprice a subi un long interrogatoire under warning au quartier général de l’Icac, avant d’être autorisée à partir. Toutefois, les enquêteurs l’ont informée qu’elle ferait l’objet d’une inculpation provisoire de blanchiment d’argent.

Ce lundi 31 juillet, Valérie Caprice devrait être présentée devant la justice. L’Icac soupçonne cette femme de blanchiment d’argent, lié au trafic de drogue. Jusqu’ici, l’Icac a pu établir une connexion entre différents protagonistes du trafic de drogue et ceux chargés de blanchir l’argent du trafic. L’acquisition des biens immobiliers par cette femme, notamment un appartement luxueux à Orchard Tower, Quatre-Bornes, intrigue les limiers de la commission anti-corruption.

Après une descente au Mauritius Turf Club (MTC) durant la semaine écoulée, l’Icac a pu mettre la main sur des documents qui se sont avérés accablants pour le clan Riacca. La commission anti-corruption soupçonne fortement que l’argent du trafic d'héroïne, commandité par Peroomal Veeren, aurait été en partie blanchi dans l’achat de chevaux de course du Champ de Mars. Outre les documents d’acquisition de Black Parrot, la commission anti-corruption passe également au crible ceux de Kilroy, un autre coursier.

Ce cheval, qui court sous les couleurs de l’écurie Simon Jones, appartiendrait au tandem Azaree-Kistnah. Cette thèse est privilégiée par les enquêteurs, même si après consultation de certains documents, il a été établi que le tandem Kistnah-Azaree n’avait pu compléter les démarches pour devenir propriétaire de Kilroy.

Documents bancaires

Au sein de la commission anti-corruption, on ne laisse rien au hasard. Est-ce une stratégie adoptée par le tandem Azaree-Kistnah pour que leurs noms ne soient pas associés à l’acquisition du cheval ? Les enquêteurs de l’Icac devraient faire la lumière sur cet aspect de l’enquête dans les jours qui viennent.

Valérie Caprice a remis des documents bancaires et des relevés de compte aux enquêteurs. Elle s’est expliquée aux hommes de Navin Beekarry sur ses biens immobiliers et ceux de son époux. La commission anti-corruption a saisi une Toyota Vitz lui appartenant.

Déjà, les limiers n'étaient pas convaincus de ses explications. Les enquêteurs avaient alors procédé à une série de vérifications avant une nouvelle convocation de la concubine de Tony Riacca.

Durant la semaine écoulée, l’Icac a entrepris des démarches auprès de la Cour suprême pour l’obtention d’un attachment order  concernant plusieurs chevaux.