Allégation de blanchiment d’argent - Cindy Legallant : «Toutes ces sommes sont mes profits»

Poursuivie pour blanchiment d’argent, Cindy Legallant réfute les accusations retenues contre elle. Elle a été appelée à la barre des témoins jeudi 22 février 2018. La nutritionniste a aussi été interrogée sur ses nombreux voyages outremer en 2008. Les plaidoiries sont prévues le 28 mars 2018.

«Toutes ces sommes d’argent proviennent de mon business », a affirmé Cindy Legallant au sujet de plusieurs versements sur son compte à la State Bank of Mauritius (SBM).

Elle a été appelée à la barre  des témoins le jeudi 22 février 2018, dans le cadre du procès de blanchiment d’argent qui lui est intenté par l’Independent Commission Against Corruption (Icac).

Interrogée par Me Drawnacharya Ortoo, la nutritionniste a admis avoir contracté plusieurs emprunts auprès de différentes banques en 2006 et 2007. Elle explique qu’elle était confrontée à des difficultés financières et que les sommes d’argent déposées sur son compte découlent des bénéfices de son business.

Cindy Legallant a été contre-interrogée par l’avocat de la commission anti-corruption, Me Atish Roopchand, sur ses nombreux voyages à l’étranger en 2008 alors qu’elle avait dit qu’à cette période, elle faisait face à des difficultés financières.

La nutritionniste a expliqué qu’elle avait contracté ces emprunts pour passer des commandes pour le compte de sa compagnie. Elle a admis avoir également emprunté de l’argent auprès de prêteurs sur gage, des casseurs.

Selon elle, c’est l’argent qui lui restait entre les mains, après les dépenses, qu’elle déposait sur ses comptes à la SBM.

Me Atish Roopchand a également interrogé la prévenue sur la durée de ses voyages. Ainsi, la cour a appris que Cindy Legallant a pris l’avion en six occasions de janvier à juillet 2008, soit jusqu’à son arrestation le 23 juillet de cette même année. Elle voyageait toujours en classe Affaires. Elle s’était rendue à l’île de La Réunion à deux occasions et en France à quatre reprises. La plupart du temps, elle y a séjourné pour une période ne dépassant pas un ou deux jours. Ce n’est qu’une seule fois qu’elle a passé 10 jours en France. Cindy Legallant a alors expliqué qu’elle s’y était rendue pour des vacances en compagnie de son fils.

Cindy Legallant est poursuivie par l’Icac sous 11 chefs d’accusation de blanchiment d’argent. La commission anti-corruption lui reproche d’avoir blanchi Rs 1,6 million provenant d’un trafic de Subutex. Ce montant a été déposé sur son compte à la SBM entre le 11 février et le 14 mai 2008.