Veeren Connection : l’ex-clerc de Me Rex Stephen positivement identifié

Shirley Billy, la femme qui avait déposé les Rs 1,5 million au siège du bureau de l’avocat Rex Stephen, pour le compte de Peroomal Veeren, a identifié Sheikh Nawaz Aboobakar comme étant celui qui a réceptionné l’argent.

Shirley Billy a été entendue par l’Independent Commission against Corruption (Icac) le mercredi 28 mars 2018. Elle a aussi participé à une reconstitution des faits dans la journée. Il s’agit de la femme qui avait déposé Rs 1,5 million au siège du bureau de l’avocat Rex Stephen pour le compte de Peroomal Veeren. Shirley Billy confirme que c’est Sheikh Nawaz Aboobakar Ibrahim, ancien secrétaire au bureau de Me Rex Stephen, qui avait réceptionné l’argent ce jour-là.

Mercredi, elle est revenue sur le déroulement des faits à l’étude de Me Rex Stephen. Shirley Billy a expliqué aux enquêteurs son itinéraire pour se rendre à l’étude de l’avocat. Elle a affirmé avoir rencontré Nawaz Aboobakar Ibrahim sur les lieux. Elle soutient qu’elle lui a alors remis les Rs 1,5 million.

Shirley Billy a montré aux enquêteurs de l’Icac l’endroit où elle avait déposé le sac contenant l’argent. Les Rs 1,5 million avaient ensuite été mises dans une boîte en carton. Elle a précisé qu’elle agissait sur les instructions de Peroomal Veeren. Elle a souligné qu’elle avait remis les Rs 1,5 million à l’ancien clerc de Me Rex Stephen, qui était absent du bureau à cet instant-là.

Dans son enquête, l’Icac tente d’établir s’il y a eu un délit en vertu de l’article 14 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. La commission anticorruption soupçonnait l’avocat d’avoir perçu environ Rs 1,5 million pour fournir ses services au détenu Peroomal Veeren. L’Icac peinait à établir l’identité de la personne qui avait déposé l’argent au bureau de l’avocat.

Lors de son audition devant la commission Lam Shang Leen le 27 juillet 2017, Nawaz Aboobakar Ibrahim avait été confronté au fait que son numéro figurait sur des téléphones saisis à la prison. La commission d’enquête sur la drogue avait fait état de 14 appels téléphoniques passés entre Peroomal Veeren et l’ancien clerc de Me Rex Stephen.