Poursuivi pour blanchiment d’argent, Chandra Prakashsing Dip plaide coupable

Ce mercredi 9 avril 2025, Chandra Prakashsing Dip, le fils de l’ancien Commissaire de Police, Anil Kumar Dip, Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh ont plaidé coupable de blanchiment d'argent. 

Chandra Prakashsing Dip fait face à 15 accusations, Darmendra Mulloo de 156 accusations, Sheik Mohammed Khadafi Jany de deux accusations de blanchiment d'argent et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh de 16 accusations. 

Dans ce même procès,  Muhammad Irfaan Hausmuddy, a, lui, plaidé non coupable sous 35 accusations de fraude électronique et une accusation de blanchiment d’argent. 

Les délits, selon la poursuite, avaient été commis au préjudice de la Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL), entre janvier et août 2011. 

L’audition des témoins débutera ce jeudi 10 avril 2025 devant la Financial Crimes Division. Le procès est présidé par le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen.