Les Rs 13 M de Laina Rawat : Yacoob Ramtoola contredit la MauBank

Le Special Administrator Yacoob Ramtoola (photo) et la MauBank ne sont pas sur la même longueur d’onde concernant les Rs 13 M de Laina Rawat. La banque avait dit ne pas détenir l’argent de la fille de Dawood Rawat. Or, le Special Administrator du groupe British American Investment affirme le contraire dans un affidavit déposé lundi en Cour suprême.

Laina Rawat, fille du patron du groupe British American Investment (BAI), a logé une action en Cour suprême contre la Financial Intelligence Unit (FIU) pour effectuer un retrait de Rs 117 603 du compte qu’elle détenait à la défunte Bramer Banking Corporation Limited (BBCL). Elle détient au total
Rs 13 millions sur ce compte.

Aucune objection

Or, le permis d’opération de la BBCL a été révoqué le 2 avril 2015. Les actifs de la défunte banque ont été transférés, dans un premier temps, à la National Commercial Bank (NCB) avant que celle-ci ne cède, à son tour, ses opérations à la MauBank le 4 janvier 2016. La MauBank avait déposé un affidavit en Cour suprême, le lundi 3 octobre 2016, dans lequel elle dit ne pas détenir les Rs 13 M de Laina Rawat.

Dans un affidavit, déposé ce lundi 24 octobre 2016 en Cour suprême, Yacoob Ramtoola, Special Administrator du groupe BAI, explique que l’argent est détenu par la MauBank au nom de la défunte BBCL et pas au nom personnel de Laina Rawat. Yacoob Ramtoola dit n’avoir aucune objection à ce que l’argent soit transféré à un compte au nom de Laina Rawat. De plus, le Special Administrator soutient qu’il était convenu que les Rs 13 M de Laina Rawat et les Rs 346, 306 de Adeela Rawat-Feistritzer, les Rs 7 923 983 de Kerima Rawat, les Rs 14 126 650 de Dawood Rawat et les Rs 44 584 de Claudio Feistritzer allaient être transférées à la State Bank of Mauritius, mais que cette démarche n’a pas abouti jusqu’ici.

L’affaire a été renvoyée au 22 novembre 2016 pour permettre à la MauBank de répondre à l’affidavit de Yacoob Ramtoola. Laina Rawat a retenu les services de Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel, Shakeel Mohamed et de l’avouée Ayesha Jeewa. La MauBank est représentée par l’avoué Preetam Chuttoo. Alors que le Senior Attorney, Thierry Koënig assure les intérêts du Special Administrator Yacoob Ramtoola.