Enquête de la FCC sur des contrats pétroliers de Rs 30 Md : un technicien de la STC interrogé sur les prix facturés par MMG

La Financial Crimes Commission (FCC) scrute les prix facturés par Mercantile & Maritime Group (MMG) à la State Trading Corporation (STC) dans le cadre de contrats d’approvisionnement en carburant. Un technicien de la STC a été entendu lundi sur le mécanisme de tarification appliqué à ces accords, d’une valeur totale estimée à Rs 30 milliards.

Les interrogatoires se multiplient à la Financial Crimes Commission (FCC) dans l’enquête sur les contrats d’approvisionnement en carburant d’une valeur totale d’environ Rs 30 milliards attribués à Mercantile & Maritime Group (MMG) par la State Trading Corporation (STC) en 2023. Le lundi 21 avril 2025, un technicien de la STC a été interrogé sur ces accords couvrant la période d’août 2023 à juillet 2024 qui font l’objet d’investigations pour d’éventuelles irrégularités.

Devant la FCC, il s’est expliqué sur le mécanisme de tarification (« Pricing Mechanism »), c’est-à-dire les prix facturés à la STC par MMG. En tant que témoin dans l’affaire, il a affirmé que le taux de change (« exchange rate ») était pris en compte lors des transactions entre les deux firmes. Fait intéressant : bien que les paiements s’effectuaient en roupies, cette considération s’expliquait par le fait que le prix fixé lors de l’achat était en dollars. 

L’enquête de la FCC se concentre surtout sur les conditions d’attribution de ces contrats. Les soupçons portent particulièrement sur d’éventuelles irrégularités entourant leur octroi à Mercantile and Maritime Ltd, une société principalement spécialisée dans le courtage maritime, mais apparemment dépourvue d’expertise confirmée dans le commerce de produits pétroliers. 

La FCC a d’ores et déjà établi que lors de l’appel d’offres, MMG a remporté le contrat, malgré la présentation d’une proposition plus avantageuse (« lowest bidder ») par la Compagnie nationale d’Oman. Actuellement, les enquêteurs cherchent à clarifier les méthodes de paiement utilisées, avec une hypothèse privilégiant des transactions en dollars. 

Durant la période concernée, soit entre août 2023 et juillet 2024, MMG aurait décroché plusieurs contrats majeurs d’importation de carburants au détriment d’autres entreprises déjà établies dans ce secteur. D’après des dénonciations transmises à la FCC, la STC, alors dirigée par Rajiv Servansingh, aurait favorisé cette société de courtage au lieu d’acteurs pétroliers reconnus. 

Dans le cadre de ces investigations, les enquêteurs ont perquisitionné, mercredi dernier, le domicile de Kareena Neisius, directrice de Mercantile and Maritime Ltd, située dans le Nord de l’île. Des équipements informatiques et divers documents ont été saisis. L’objectif de la FCC est de déterminer l’existence potentielle d’irrégularités dans l’attribution de ces contrats par la STC. Les éléments confisqués feront l’objet d’analyses approfondies.