Commission d’enquête sur la drogue: la FIU déplore un manque de collaboration

La Financial Intelligence Unit (FIU) est confrontée à un manque de renseignements. C’est ce qu’a déclaré Guillaume Ollivry, directeur de l’institution, le mercredi 20 juillet, en Cour commerciale.

« Il y a un manque de collaboration d’autres institutions. » Le directeur de la FIU a cité l’exemple de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Il déposait devant les membres de la commission d’enquête sur la drogue. Selon lui, c’est en raison de l’interprétation de l’article 81 de la Prevention Of Corruption Act (PoCA). Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs Sam Lauthan et Ravind Domun lui ont alors suggéré de faire des recommandations. Guillaume Ollivry a souhaité un amendement à la loi et plus de collaboration avec la MRA, l’Anti-Drug and Smuggling Unit et l’Independent Commission against Corruption (Icac). Le directeur de la FIU soutient que les méthodes utilisées par les trafiquants de drogue sont « redoutables ». Il a expliqué le fonctionnement de l’organisme qui traque les trafiquants et le blanchiment d’argent. Paul Lam Shang Leen a voulu savoir si l’argent des trafiquants quittait le territoire. « Oui, nous avons déjà un cas », a répondu Guillaume Ollivry. C’est à huis clos qu’il a donné plus de détails sur le transfert d’argent vers des pays à hauts risques. « Est-ce qu’il y a des banques qui ne rapportent pas des cas suspects de blanchiment d’argent à la FIU ? » a demandé Sam Lauthan. Le directeur de la FIU a répondu : « C’est le Money Laundering Reporting Officer de la banque qui est pénalisé et non pas l’institution bancaire. » Par ailleurs, l’audition de Navin Beekarry, directeur de l’Icac, prévue mercredi, se tiendra ce jeudi 21 juillet.