Centre financier à haut risque : le pays victime de rumeurs

Maurice s’évertue à faire taire les rumeurs concernant la liste élaborée par des banques à l’effet que le pays serait un centre financier à haut risque. Selon les informations recueillies dans les milieux concernés, la Financial Services Commission et le ministère des Services financiers seraient en pourparlers avec le Securities and Exchange Board of India (SEBI) pour éclaircir leur position sur Maurice.

Bien qu’il n’y ait pas lieu de s’inquiéter pour l’heure, Maurice tient à ce que son image de centre financier crédible et que ses efforts dans la lutte contre la criminalité financière soient rétablis. Cependant, parmi la panoplie de banques sollicitées par le SEBI, une seule a décerné une mauvaise note à Maurice. Cet établissement n’entretient, de surcroît, aucun lien avec des transactions effectuées à partir du centre financier local.

Interrogé sur le sujet, Kamal Hawabhay, directeur général de GWMS Ltd, explique qu’en 2010, le SEBI avait émis une circulaire auprès des banques et autres intermédiaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le régulateur indien voulait savoir, selon eux, quels étaient les centres financiers à risques. Maurice n’en faisait pas partie.

En avril dernier, le SEBI a renouvelé cet exercice auprès de plusieurs établissements. « Il n’y a qu’une banque, qui d’ailleurs n’opère pas à Maurice, qui a mentionné le pays comme centre financier à risque. Il faut souligner que la liste n’émane pas du SEBI mais des banques. Il n’y a qu’une seule qui a parlé du centre financier mauricien, pas les autres. À partir de là, des rumeurs ont commencé à circuler en Inde. La presse indienne ne cesse de faire des amalgames et des spéculations sur Maurice », dit Kamal Hawabhay.

Il estime toutefois que les autorités locales doivent prendre les dispositions pour faire taire ces rumeurs. Certains de ses clients lui ont d’ailleurs demandé des explications sur la liste élaborée par les banques.

Dans une récente correspondance envoyée au haut-commissariat de l’Inde, les autorités mauriciennes ont exprimé leur désaccord quant au fait que le pays soit sur une telle liste. Selon les extraits de cette lettre reproduits par la presse indienne, les autorités mauriciennes déplorent « que rien n’indique, regrettablement, sur quel fondement on s’est appuyé pour impliquer Maurice dans une catégorie à haut risque. Le gouvernement est profondément préoccupé par la situation. Il estime que cette liste résulte de la mauvaise compréhension de notre secteur des services financiers et elle est basée sur des informations lacunaires de notre juridiction. »