Blanchiment de Rs 150 millions : Marjorie Bazerque et sept personnes arrêtées par l’Icac

Après avoir fait parlé d’elle en 2011 dans une affaire à la Barclays Bank et Je T’aime Marketing, voilà que Marjorie Bazerque est de nouveau arrêtée par la Commission anticorruption, le jeudi 4 octobre. Elle est soupçonnée d’avoir détourné plusieurs millions avec sept autres complices.

Rs 9 millions. C’est la somme dont aurait bénéficié Marjorie Bazerque, selon les retombées de l’enquête de l’Independent Commission against Corruption (Icac). Les hommes de Navin Beekarry ont bouclé le dossier d’Emidore Trading Company Ltd après plusieurs années d’enquête. Les officiers sont passés à l’offensive jeudi en procédant à l’arrestation de la directrice de cette compagnie, Marjorie Bazerque, et de sept autres complices. Ils sont tous soupçonnés de blanchiment d’argent.

Selon l’Icac, ils auraient empoché entre Rs 9 millions et Rs 12 millions au préjudice de 85 d’investisseurs. Emidore Trading Company Ltd aurait obtenu plus de Rs 150 millions.

Selon l'Icac, Marjorie Bazerque aurait bénéficié de Rs 9 millions, tandis que Dominique Appajee, directeur de la compagnie, aurait lui touché Rs 5 millions. Joe Bazerque, époux de Marjorie Bazerque, aurait reçu Rs 1,4 million. Judy Rayepa, sœur de Marjorie Bazerque, aurait encaissé Rs 2,3 millions. Sanjogta Deepchand aurait eu Rs 3,1 millions, tout comme Georges Sauzier Delard, alors que Roshan Ramkaloan aurait touché Rs 3,6 millions. Abdel Mangou aurait bénéficié de plus de Rs 12 millions, alors qu’Ele Cop Marketing, compagnie de Joe Bazerque, aurait bénéficié de Rs 2,3 millions.

Les faits remontent à 2013. Dominique Appajee fonde Emidore Trading sur instructions de Marjorie Bazerque. Cette société est soupçonnée d’être impliquée dans une arnaque massive sous le Ponzi Scheme. La compagnie avait promis à ses clients qu’ils recevraient des retours de 50 à 100 % sur leurs investissements, lesquels variaient entre Rs 100 000 et Rs 25 millions.

Hélas, cela n’a jamais été le cas. Deux des victimes présumées de ce vaste réseau d’arnaque sont décédées. Marjorie Bazerque fait face à plusieurs procès en Cour intermédiaire.

Un des protagonistes reste en détention

Après leur arrestation, les huit accusés ont été traduits devant la justice dans la journée du jeudi 4 octobre. Ils ont tous été inculpés de blanchiment d’argent sous l’article 3 1 (a) de la FIAMLA. Marjorie Bazerque a dû fournir une caution de Rs 50 000 devant la Cour de Port-Louis pour retrouver la liberté provisoire. Sa sœur Judy Rayepa a payé une caution de Rs 25 000, alors que Sanjogta Deepchand a dû trouver Rs 50 000. Sauzier Delard, lui, n’a pu payer sa caution de Rs 100 000. Les officiers de l’Icac l’ont placé en détention.

Trois autres suspects ont été inculpés en cour de Rose-Hill : Roshan Ramkaloan, Dominique Appagee et Abdel Mangou. Ils ont fourni une caution de Rs 15 000, Rs 15 000 et Rs 20 000 respectivement pour recouvrer la liberté. Joe Bazerque, l’époux de Marjorie Bazerque, a été traduit en cour de Moka où il a payé une caution de Rs 15 000.

Une victime : « Un drame humain »

C’est un véritable calvaire pour les 85 victimes, entendues par l’Icac. Elles n’ont qu’un seul objectif : récupérer leur investissement. Durant les cinq années d’enquête, deux d’entre elles sont décédées, dont Narain Indurjeet. Ce planteur de 65 ans, résidant à Bel-Air, avait injecté Rs 1 million dans la société. « C’est très pénible ce que je vis depuis cette affaire, témoignait-il. C’est un des protagonistes qui m’a conseillé d’investir dans la compagnie. Il m’a supplié d’injecter mon argent et m’a promis que je recevrais le double. Je suis parti à la banque accompagné de mon épouse et j’ai fait un retrait de Rs 1 million. C’était en novembre 2012. Puis, en 2013, la police m’a informé que c’était du blanchiment d’argent. C’est un véritable calvaire pour la famille et un drame humain pour nous les victimes. Nous voulons récupérer notre argent. Je me suis laissé berner facilement. Il m’a piégé. Depi sa mo latet fatige ek bizin rest travay mem. »

La femme aux arnaques

Ce n’est pas la première fois qu’elle est sous les feux de l’actualité. Cette habitante de Palmar est connue des services de police pour plusieurs cas d’escroquerie. Marie Gilberte Marjorie Bazerque, 48 ans, est directrice de plusieurs compagnies d’investissement, dont Je T’aime Marketing et Emidore Company Ltd. En mai dernier, elle est poursuivie en Cour intermédiaire pour émission de 12 chèques en bois. Elle aurait émis des chèques tirés à l’ordre de quatre bénéficiaires pour un montant total de Rs 7 750 800.

En 2011, elle est impliquée dans une fraude au préjudice de la Barclays Bank. Elle aurait empoché Rs 5 millions sur les Rs 11 millions détournées.
Le 7 août 2007, elle est accusée d’avoir émis un chèque en bois, tiré sur la State Bank of Mauritius, pour régler Biosphere Trading Ltd. Un chèque sans provision de Rs 1,3 million. En 2013, elle est arrêtée pour fraude fiscale en lien avec l’enquête du Central Criminal Investigation Department concernant l’arnaque de plus de Rs 700 millions, impliquant White Dot International Consultancy Ltd, Sunkai Ltd et Je T’aime Marketing. L’affaire a fait plus de 1 300 victimes. En 2017, elle affirme être devenue aveugle lors d’un des procès instruits contre elle en Cour intermédiaire. Elle avait réclamé la clémence.

L’argent transféré à Madagascar

Après les dossiers Sunkai, Whitedot et Westminster, tous liés au Ponzi Scheme, l'Icac boucle le dossier Emidore. Les enquêteurs ont levé le voile sur leur mode opératoire et reprochent aux préposés d’Emidore Company Limited de s’être appropriés l’argent des investisseurs à travers les comptes de la compagnie. Celle-ci avait promis à ses clients qu’ils recevraient des retours de 50 à 100 % sur leurs investissements dans un délai de 90 jours. Les protagonistes auraient réinvesti l’argent des victimes à Madagascar. Les enquêteurs tentent tant bien que mal de retracer ces transactions. Les 85 victimes attendent de récupérer leur argent. L’espoir est mince, malgré un Restraining Order de l’Asset Recovery Unit.

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