Allégations de maldonnes au sein de la MIC : un Web Designer affirme n’avoir pas été rémunéré pour ses services par Menlo Ltd

Hashim V., Web Designer et directeur d’une compagnie spécialisée dans le domaine, a été auditionné jeudi par l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID). Il a expliqué avoir réalisé des présentations pour Menlo Ltd, notamment dans le cadre de sa demande d’aide financière auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Toutefois, il a précisé qu’il n’a pas été rémunéré pour ses services depuis juin 2024, malgré un accord prévoyant un paiement mensuel de 1 000 dollars en « retainer fees ».

Lors de son audition, Hashim V. a ainsi relaté avoir accompagné Stéphane Adam, de Pulse Analytics, à une présentation à la MIC le 22 août 2024, où il avait détaillé un projet de Menlo Ltd et travaillé sur le site internet de Lucky Dodo. Il a souligné avoir également contribué à des aspects de « visual arts » pour une plateforme digitale de Menlo Ltd, qu’il qualifie d’« ongoing client ».

Stéphane Adam et sa soeur, Queenie Adam, entendus mardi par les enquêteurs, ont déjà fourni des éléments jugés accablants par la police contre des « high-profile figures » dans cette affaire.

Hashim V., assisté de son avocat Ashik Toorabally, a répondu aux questions des enquêteurs avant d’être autorisé à partir.

MARDAYAY KONU YERUKUNONDU, EX-DEPUTY GOVERNOR DE LA BOM : «La MIC agit sur les recommandations de l’Investment Committee»

Jeudi, Mardayah Kona Yerukunondu, ex-Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM), nommé en février 2020, a été auditionné par l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU). Il a été appelé à s’expliquer sur les procédures entourant l’octroi d’un prêt d’un million de dollars (Rs 48 millions) à Menlo Ltd/Pulse Analytics par la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Lors de son audition, Mardayah Kona Yerukunondu a brossé un tableau détaillé sur le fonctionnement de la MIC. Il a expliqué que cette entité est structurée avec un Conseil d’administration (Board) et un comité d’investissement (Investment Committee). Ce dernier est chargé d’évaluer les dossiers, d’effectuer les vérifications nécessaires et de donner un premier feu vert avant que les demandes ne soient soumises au Board pour une décision finale. Il a insisté sur le fait que le Board agit sur les recommandations de l’Investment Committee et que chaque décision, y compris celle concernant l’octroi du prêt à Menlo Ltd, est prise de manière collective par le Conseil d’administration.

Il a également été précisé que le Conseil d’administration de la MIC est composé de plusieurs membres, dont le First Deputy et le Second Deputy Governor de la BoM. Dans le cadre de cette même enquête, Harvesh
Seegolam, ancien Gouverneur de la BoM, a été arrêté pour « conspiracy to defraud » à son retour au pays le vendredi 3 janvier. Il a retrouvé la liberté conditionnelle dès le lendemain devant la Bail & Remand Court, moyennant deux cautions totalisant Rs 500 000 et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

Après son audition, Mardayah Kona Yerukunondu a été autorisé à partir. Le téléphone cellulaire et l’ordinateur portable d’un conseiller financier de Menlo Ltd saisis Dans l’après-midi du jeudi 9 janvier, Niazee H., expert-comptable, a été auditionné par l’AMLU du CCID. Accompagné de son avocat, Me Shameer Hussenboccus, il a été invité à fournir des éclaircissements sur les transactions et les activités financières de Menlo Ltd. Il a expliqué qu’il agissait en tant que Financial Transaction Advisor pour Menlo Ltd. Dans le cadre des investigations,

la police a saisi son téléphone portable et son ordinateur portable pour effectuer des analyses approfondies susceptibles d’éclairer l’enquête. Après son audition, Niazee H. a pu rentrer chez lui.

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