Affaire Sunkai : 37 clients obtiennent Rs 5,3 M sur ordre de la cour

La Cour intermédiaire a ordonné, le mardi 22 août, à Bhimla Ramloll, directrice de Sunkai, de rembourser plus de Rs 5,3 millions à 37 anciens clients. Ces derniers étaient visiblement heureux.

L’affaire Sunkai a fait 37 nouveaux heureux le mardi 22 août. Bhimla Ramloll a accepté de rembourser 37 de ses anciens clients, soit une somme totale de Rs 5,3 millions. La directrice de Sunkai, qui purge actuellement une peine de prison, doit désormais soumettre une demande auprès de la Banque de Maurice pour qu’elle débloque des fonds qu’elle retient à ses clients respectifs.

Les 37 plaintes ont été entendues par la magistrate Raatna Seetohul-Toolsee. À chaque fois, Bhimla Ramloll a indiqué qu’elle se conformera au jugement de la cour. À ce jour, elle a accepté de rembourser Rs 17 millions à plus d’une centaine d’anciens clients. La femme d’affaires est soupçonnée d’avoir orchestré une fraude selon la pyramide de Ponzi.

Bhimla Ramloll et son époux Mohit Ramloll font d’ailleurs face à des poursuites au pénal devant la Cour intermédiaire. Ils sont accusés formellement de blanchiment d’argent et d’escroquerie dans l’affaire Sunkai.

Bhimla Ramloll est accusée d’avoir, entre septembre 2012 et mars 2013, escroqué la somme Rs 753 857 800 de plusieurs investisseurs.

Le couple Ramloll est accusé de blanchiment d’argent pour avoir, en janvier 2013, acheté un terrain de 365 m2 à Sodnac, pour Rs 2,6 millions. Le ministère public soupçonne qu’il a obtenu cet argent à travers son plan d’investissement frauduleux. Le couple Ramloll a plaidé non coupable. Une audience dans ce procès est prévue le 4 septembre 2017.

Les investisseurs étaient représentés par Mes Eassen Soobramanien, Neeven Moonesamy, Vinesh Boodhoo, Urvashi Bissoondoyal et par l’avoué Kaviraj Bokhoree