Super Cash Back Gold : les biens de onze investisseurs saisis par l’Icac

Onze personnes font l’objet d’une enquête de l’Independent Commission Against Corruption et leurs biens ont été confisqués. La commission a émis des ordres de saisie conservatoire envers eux.

C’est la National Property Fund Ltd (NPFL) qui a rapporté les cas à l’Icac. Ces personnes avaient investi dans le plan Super Cash Back Gold (SCBG). Lors des remboursements, la NPLF a voulu savoir comment elles ont obtenu les montants investis, mais elles n’ont pu expliquer leur provenance. Du coup, comme ce sont des cas douteux, l’affaire a été référée à la commission anti-corruption.

L’équipe de Navin Beekarry a obtenu un Attachment Order sur les biens d’Hazareesingh Canaye. Ce dernier est soupçonné d’avoir agi comme usurier, communément appelé casseur, dans la région Sud du pays, notamment à Surinam. Lors d’une opération de l’Icac, en septembre 2017, des biens et des titres de propriété estimés entre Rs 70 millions et Rs 100 millions avaient été saisis par les enquêteurs. Des bijoux aussi bien que la somme de Rs 300 000 avaient été confisqués.

Les biens du frère de ce suspect, Omsingh Canaye, et ceux de  Nirmantee Canaye et de Youvansingh Canaye font également l’objet d’une saisie conservatoire. Une procédure semblable a été enclenchée par rapport aux biens de Prem Dipak Kumar Sookun. Ce dernier est le beau-frère d’Hazareesingh Canaye. L’autre personne concernée est Anusingh Sookun. Les biens de Bhinalsingh Sookun sont aussi visés. Assah Sookun, autre beau-frère d’Hazareesingh Canaye, est également concerné. Manavsingh Kantodamdass est aussi concerné par une saisie conservatoire, de même que Poonith Kantodamdass. Omwantee Kantodamdass qui est la sœur d’Hazareesingh Canaye n’est pas non plus épargnée.

À Réduit Triangle, siège de l’Icac, on souligne que ceux qui ont investi de l’argent mal acquis dans le plan SCBG ont du souci à faire. Ils seront bientôt convoqués pour fournir des explications.