Saisie de Rs 52 millions : Iqbal Utteenun s’explique sur les transactions financières

Si la brigade antidrogue l’avait autorisé à regagner son domicile au début de l’enquête, les hommes de l’ASP Hector Tuyau a convoqué Iqbal Utteenun, le lundi 16 juillet. L’époux de Bibi Nazoolbee Bolaki a été sommé de s’expliquer sur le mécanisme de l’entreprise familiale.

C’est en présence de son avocat qu’Iqbal Utteenun, âgé de 63 ans, a été interrogé par les limiers de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) lundi. Convoqué aux quartiers généraux de l’ADSU, il était appelé à fournir des explications sur la provenance de cette forte somme d’argent saisie dans la nuit du 1er au 2 juillet à leur domicile à Plaine-Verte.

Selon nos recoupements, l’époux de la détenue a dû répondre à une série de questions sur le mécanisme des compagnies de Meemah Fashion Industries Ltd et Zoolbee Fashion Ltd. Iqbal Utteenun s’est justifié sur les ventes au quotidien en soumettant des documents. Interrogé sur certaines transactions financières, il aurait indiqué aux enquêteurs que c’est son épouse Bibi Nazoolbee Bolaki qui gère la grande majorité du business et les transactions financières.

Après ce premier interrogatoire, Iqbal Utteenun devra retourner à nouveau dans les locaux de l’ADSU pour la suite où il devra fournir d’autres documents ayant trait aux exportations et importations vers Mayotte.

À lundi soir, seule Bibi Nazoolbee Bolaki, 61 ans, n’avait toujours pas retrouvé la liberté conditionnelle.

Toutefois, il nous revient qu’elle a quitté le centre de détention de Moka et a été placée sous supervision policière dans une clinique privée des hautes Plaines-Wilhems.

Quatre des sept membres de la famille Bolaki ont été arrêtés dans la nuit du 1er au 2 juillet après la saisie de Rs 52 millions à leur domicile. Mohammad Sameer Nobeeboccus et son épouse Bibi Annisah Bolaki avaient été arrêtés à l’aéroport. Ils sont accusés provisoirement de blanchiment d’argent.