Plan d’investissement frauduleux : Rs 61 M remboursées aux victimes de Sunkai

Sur ordre du juge des référés, des paiements d’un montant total de Rs 61, 3 millions ont été restitués à des victimes de la compagnie Sunkai de Bhimla Ramloll. Celles-ci, ont effectué leurs investissements par chèque. C’est ce que révèle un affidavit juré au nom du commissaire de police et déposé en Cour suprême le lundi 27 mai 2019.

Rs 61 302 800. C’est le montant total remboursé à des victimes de la compagnie Sunkai de l’ancienne conseillère de la mairie de Quatre-Bornes, Bhimla Ramloll. C’est ce que révèle le caporal Jean Freddy Berty Achille, dans un affidavit juré,  au nom du commissaire de police (CP). Le document a été déposé en Cour suprême le lundi 27 mai 2019. Cela dans le cadre de la motion de 1047 victimes, du plan ponzi de l’ex-conseillère municipale. Celles-ci demandent aux autorités de dégeler Rs 273 259 500. Elles ont, à travers leur avoué et mandataire, Me Kaviraj Bokhoree, logé une motion en ce sens en Cour suprême.

La motion a été appelée le lundi 27 mai 2019 devant le chef juge par intérim Asraf Caunhye. Me Doorgesh Kumar Manikaran, Senior State Attorney et qui représente le CP dans l’affaire, a déposé en Cour suprême, l’affidavit juré par le caporal Jean Freddy Berty Achille. S’agissant de la demande des 1047 victimes en question, le policier soutient que ladite motion est mal conçue car elles ont failli à se conformer aux articles 12 et 13  de l’Asset Recovery Act et qu’ainsi  la cour ne détient pas le pourvoir en conséquence de «  defreeze and release a judgment amount ». Le caporal de police avance par ailleurs que dix-sept des 1047 demandeurs, ont obtenu des remboursements partiels et certains l’intégralité de leurs investissements.

Rappelons que la motion des 1047 victimes, est dirigée contre le commissaire de police, Mario Nobin, le Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, et la Financial Intelligence Unit (FIU). La compagnie Sunkai et Bhimla Ramloll sont citées comme co-défenderesses dans l’affaire. Bhimla Ramloll était absente en cour. La motion a été reportée au 10 juin 2019.

Me Karen Parson, State Attorney a réitéré sa demande à ce que le DPP, soit mis hors de cause dans l’affaire, puisque celui-ci (le DPP) n’est plus la « enforcement authority » et aussi du fait que l’argent n’est pas en sa possession.

Escroquerie et blanchiment

Dans son affidavit le caporal Jean Freddy Berty Achille fait valoir que des poursuites sont en cours contre Bhimla Ramloll devant la cour intermédiaire pour délits d’escroquerie et de blanchiment d’argent.

Le policier avance que sur ordre du juge, deux chèques de Rs 21,2 millions et de Rs 10, 5 millions respectifs tirés à l’ordre de la compagnie Sunkai, ont été encaissés et remis sur un compte à la Banque de Maurice  au nom de « Commissionner of Police-Sunkai Company Ltd ».

Par la suite, 361 autres chèques, pour un montant total de Rs 96 033 149, ont été remis à la Banque de Maurice (BoM). Sur ordre du juge des référés en date du 9 avril 2014, le commissaire de police a été sommé de retourner les montants respectifs aux investisseurs dont les noms et montant figurent sur ces chèques. Ceci sous la supervision de la BoM. « Conformément à cet ordre du juge du 9 avril 2014, des paiements d’un montant total de Rs 61 302 800 ont été effectués à des investisseurs ayant effectué leurs investissements par chèque », avance le policier dans son affidavit.