Ils disent avoir été arnaqués: les clients de Lotus Fund réclament leur argent

La Financial Services Commission de nouveau sur la sellette ? De nouvelles accusations dénoncent le laxisme dont elle aurait fait preuve dans le passé dans l'octroi de permis d'opération à des gestionnaires de fonds d'investissement dont certains se sont révélés de véritables arnaques.

Après les clients du Super Cash Back Gold, de Westminster Financial Ltd et autres Bramer Asset Management, c'est au tour des clients de Lotus Fund de monter au créneau. Ils crient leur désarroi après avoir été menés en bateau par les directeurs de cette compagnie. Les clients de Lotus Fund en veulent aussi au cabinet d'experts-comptables BDO, qui refuse de les rencontrer. Pourtant, elle a été nommée administratrice de la compagnie immobilière AA Construction qui a englouti les fonds que les clients ont investis dans Lotus Fund. Ces deux compagnies ont les mêmes directeurs. Comme dans le cas de Westminster Financial Ltd, il est reproché à la FSC de n'avoir pas su faire preuve de perspicacité quant au Business Plan présenté par la Lotus Fund avant son entrée en opération. On reproche aussi à la FSC de n'avoir pas enquêté sur le passé des directeurs, et de n'avoir pas assuré le suivi des activités de la compagnie. La FSC n’a réagi que lorsque AA Construction s'est retrouvée à court de liquidités et qu’elle a été déclarée insolvable. Lotus Fund est un fonds d'investissement géré par les membres de la famille Kessewnath, notamment Gyandranath, le père et ses deux fils, Kevin et Kelvin Raj. La compagnie a obtenu un permis d'opération de la FSC en 2012. Elle promettait des retours sur investissement  de 11% par an et avait attiré pas moins de 90 investisseurs. Les membres de cette famille géraient également, depuis 2008, la compagnie AA Construction qui a érigé plusieurs blocs d'appartements au bord de la mer, dans le Nord. Outre le fait d'avoir pris de l'argent des acquéreurs, selon la formule VEFA (vente en état futur d'achèvement), les directeurs auraient utilisé l'argent des clients de Lotus Fund pour la construction des appartements. La FSC soutient avoir remis tous les documents relatifs au Lotus Fund au Central CID. Mais à ce jour, les clients de Lotus Fund, dont plusieurs sont des retraités qui y ont investi leur « lump sum », ne voient aucun développement dans ce dossier.