Fraudes de Rs 6 millions: un client de l’ex-MPCB arrêté pour entente délictueuse

Ses comptes en banque ont servi à disséminer à peu près Rs 2 millions des Rs 6 millions volées à l’ex-Mauritius Post & Cooperative Bank (MPCB) dans le cadre d’une fraude interne. Veerasamy Seeneevassen, 29 ans, a été arrêté pour entente délictueuse par le Central Criminal Investigation Department (CCID), mercredi. Après une nuit en cellule, cet électricien de Curepipe sera inculpé devant le tribunal de Rose-Hill ce jeudi, le délit ayant été commis dans la succursale de Quatre-Bornes. Le suspect avait été entendu il y a un mois par les hommes de l’assistant commissaire de police Heman Jangi sur les fraudes commises par une salariée de cet établissement bancaire, Annaruby Arnachellum. Il a confirmé avoir sollicité celle-ci pour l’obtention d’un prêt de Rs 50 000. Mais c’est une somme bien supérieure qui a transité sur son compte le 1er décembre 2014. Mercredi, face au chef inspecteur Rajesh Moorghen, il a cependant nié avoir obtenu une autre somme bien que des relevés jouent en sa défaveur. Annaruby Arnachellum avait déjà été appréhendée en septembre dernier suite à une plainte de la direction de l’ex-MPCB, connue désormais comme la MauBank. Celle-ci avait découvert des transferts suspects d’un compte « dormant » d’une de ses clientes. Il semble qu’elle ciblait des comptes appartenant à des personnes âgées ou décédées, d’après l’enquête. La combine consistait à réclamer un transfert grâce à la signature du client déjà disponible sur le serveur interne de la banque. Lorsque le chef inspecteur Moorghen a commencé à s’occuper du dossier, il a découvert d’autres cas de fraudes. Annaruby Arnachellum devra de nouveau être entendue, de même qu’une de ses anciennes collègues et d’autres « bénéficiaires » de la fraude qui leur ont permis d’utiliser leur compte en banque.