Fraude au préjudice de White Palm Ltd : les Rs 1,6 M de Dhanisha Luximee Ramgoolam saisies par la FIU

Le chef juge Eddy Balancy a agréé, le lundi 3 février 2020, à la motion de la Financial Intelligence Unit (FIU) de confisquer Rs 1,6 million retrouvées sur les comptes bancaires de Dhanisha Luximee Ramgoolam. Celle-ci est actuellement en prison pour détournement de fonds au préjudice de White Palm Ltd, son ex-employeur. Cet argent aurait été acquis illégalement. 

À l’appel de l’affaire, le lundi, le 3 février 2020, la Financial Intelligence Unit (FIU) était représentée par l’avoué Christophe Ohsan-Bellepeau. Dhanisha Luximee Ramgoolam a comparu, quant à elle, en Cour suprême sous escorte de la Special Supporting Unit (SSU). L’avoué de la FIU a de nouveau formulé la motion pour confisquer l’argent retrouvé dans quatre des six comptes bancaires de la jeune femme. Celle-ci a affirmé qu’elle n’a aucune objection à cette motion. Suite à la déclaration de la jeune femme, le chef juge, Eddy Balancy a agréé à la requête de la FIU.

Un montant total de Rs 1, 699, 920 a été retrouvé sur quatre des six comptes bancaires de Dhanisha Luximee Ramgoolam à la Mauritius Commercial Bank (MCB). 

«Saisie provisoire»

La FIU a fait ressortir, dans son affidavit, que ses investigations ont révélé que la condamnée avait « financé l’achat » d’un terrain de 304 m2 à Beau Séjour, Quatre-Bornes. Ledit terrain, selon la FIU, a été évalué à Rs 1,2 million et a été enregistré au nom de l’ex-petit ami de la jeune femme. 

La FIU a expliqué que le terrain de même que les Rs 1,6 million sont sous le coup d’une saisie provisoire. En attendant de compléter les procédures pour confisquer le terrain, la FIU a invité la Cour Suprême à décréter que la somme retrouvée sur les comptes bancaires de Dhanisha Luximee Ramgoolam, a été obtenue illégalement. 

La jeune femme purge actuellement une peine de 30 mois de prison à la prison des femmes à Beau-Bassin pour détournement de Rs 10 millions au préjudice de son ex-employeur, la compagnie White Palm Ltd. Peine qu’elle a écopée, le 5 avril 2019, devant la cour intermédiaire. Cela après qu’elle avait plaidé coupable sous 34 accusations de faux et 34 autres accusations d’usage de faux devant la cour intermédiaire. 

Délits commis entre le 9 septembre 2014 et le 5 juin 2015 dans le cadre d’un détournement de Rs 10 millions perpétré au préjudice de White Palm Ltd, son ex-employeur. L’entreprise est engagée dans le secteur du tourisme. Du montant détourné, seulement Rs 5 millions ont pu être récupérées par la police. La jeune femme avait fait appel de la sentence. Le 13 septembre 2019, sa condamnation avait été maintenue en appel.

Dhanisha Luximee Ramgoolam avait fait des aveux à la police. Elle a expliqué son mode opératoire pour commettre les fraudes. C’est la banque de l’accusée qui a attiré l’attention de l’entreprise sur les transactions frauduleuses.