Détournement allégué de Rs 45 millions au préjudice de la MIC : Harvesh Seegolam devra répondre au CCID

L’ex-homme fort de la Banque de Maurice (BOM), Harvesh Seegolam, est dans le viseur de l’Anti-Money Laundering (AML) Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID).

Nommé à la tête de la Banque centrale depuis le 1er mars 2020, sur recommandation de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, le gouverneur sortant fait l’objet d’une enquête pour « Conspiracy to Defraud ».

Cette affaire de malversation présumée concerne le décaissement d’une somme de Rs 45 millions au préjudice de la Mauritius Investment Corporation (MIC), effectué le 28 octobre dernier en faveur d’une entreprise classée dans la catégorie des risques de niveau 5 (NdlR, risque très élevé). Face à ce détournement allégué de fonds publics, le Passport & Immigration Office a été placé en état d’alerte. L’AML Unit a déjà émis un ordre d’« Arrest on Arrival » à l’encontre de Harvesh Seegolam, après une déposition des officiers de la MIC au CCID. Actuellement à l’étranger, il devra être interrogé « Under Caution », dès son retour, dans les locaux du département AML à la Sterling House.

Pour le gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen, nommé par le nouveau gouvernement de l’Alliance du Changement, il s’agit d’un « clear-cut case of defrauding public funds ». Cette enquête policière pourrait également concerner d’anciens VVIP.