Décaissement de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd : les Adam rattrapés par une réunion avec Seegolam et Bissessur à la MIC

C’est sur l’avis du bureau du Directeur des poursuites publiques que l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID) a, le mardi 4 mars, procédé à l’arrestation et à la mise en inculpation de Mary-Queenie et Stéphane Adam de Menlo Park/Pulse Analytics, pour « Conspiracy To Do A Wrongful Act » devant le tribunal de Port-Louis. Après avoir examiné le dossier contenant des « facts & circumstances » sur l’implication de ce duo dans la révision d’une demande de prêt auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC), le bureau du DPP a établi des motifs de poursuite à l’encontre des directeurs de Menlo Park Ltd. 

Mary-Queenie et Stéphane Adam sont principalement accusés par la police d’avoir participé à une rencontre tenue au siège de la MIC, aux Docks 2, Caudan, le 29 août dernier. Une réunion où ils auraient comploté avec d’autres suspects, notamment l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Harvesh Seegolam, et Jitendra Bissessur, ex-Chief Executive Officer (CEO) de la MIC, pour commettre une fraude au préjudice de la MIC. Les enquêteurs de l’unité Anti-Money Laundering du CCID ont déjà examiné et analysé les « minutes of proceeding » de cette réunion tenue le 29 octobre.

Cette réunion avait pour but de considérer une seconde demande de Menlo Park Ltd pour un Equity Investment d’un montant de Rs 45 millions. En effet, l’Investment Committee de la MIC avait refusé d’approuver une demande initiale de Menlo Park Ltd à hauteur de 6,3 millions USD, classant Menlo Park Ltd comme une entreprise à risque – « It is a very high-risk project » -, évoquant de fortes appréhensions quant à la capacité de l’entreprise des Adam à rembourser cet investissement.

La seconde demande a finalement été approuvée par le conseil d’administration de la MIC le 17 octobre 2024 et l’organisme a fait le décaissement le 29 octobre, soit un peu plus d’une semaine avant les dernières élections législatives. Cette somme a été accordée à Menlo Park Ltd/Pulse Analytics, une entreprise qui avait prédit la victoire de l’Alliance Lepep de Pravind Jugnauth par le biais d’un sondage avant les élections.

À ce jour, le quatuor composé de Jitendra Bissessur, Harvesh Seegolam, Mary-Queenie et Stéphane Adam a déjà été arrêté par le CCID. Du côté de la Sterling House, on avance que d’autres personnes seront appelées à se présenter à l’AMLU pour s’expliquer sur ce cas de « Conspiracy To Do A Wrongful Act ».

L’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, est également dans le viseur du CCID. Depuis le 6 janvier, il fait l’objet d’un ordre de « Notice Upon Departure » délivré par le CCID auprès du Passport & Immigration Office, afin d’informer les enquêteurs au cas où il tenterait de quitter le territoire mauricien.