Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos

L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.

À l’origine des remous au Grand Casino, des clients auraient bénéficié des facilités de crédits non-autorisés sous forme de jetons ou d’argent liquide pour pouvoir jouer, selon des dénonciateurs anonymes. Cela, aux moyens de complicités internes. Le Cashless Betting est ainsi envisagé suite aux discussions entre les parties concernées, le mardi 13 mars. La réunion a mis en présence les membres de différentes instances  : la Gambling Regulatory Authority (GRA), la Mauritius Revenue Authority (MRA) et la Brigade des Jeux. Elles se sont penchées sur l’épineux problème de blanchiment d’argent et ont exploré les moyens de le combattre.

Depuis l’ouverture d’enquête, plusieurs lettres anonymes ont atterri à la GRA. Ce qui a d’ailleurs poussé la direction de cet organisme à convoquer certains employés du casino du Domaine Les Pailles, de Grand-Baie et de Curepipe, entre autres, à la réunion du mardi 13 mars dans les locaux de la GRA..

C’est à la suite de cette réunion présidée par la CEO, Chhayan Divya Ringadoo, que le nouveau système de betting, le Cashless Betting, a été évoqué.

Par ailleurs, certains employés ont profité de l’occasion pour faire part de leurs doléances. Ils ont aussi posé des questions sur la Financial Intelligence and Anti-Laundering Act :
« Si un joueur remporte plus de Rs 500 000 au cours d’une soirée, cette loi ne précise pas le temps qu’il faut pour lui remettre son gain.»

La confrontation entre les Operations Managers et les Cage Controllers a aussi été évoquée par certains employés.