Cinq entités liées à Maurice dans les Bahamas Leaks

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) éclabousse une fois de plus les milieux de la haute finance. Ce 21 septembre, le consortium a publié les Bahamas Leaks, soit 1,3 million de documents signalant les identités d’administrateurs et de propriétaires de 175 000 fiducies, entreprises et fondations entre 1990 et 2016. Cinq entités liées à Maurice y figurent.

La première est Mauritius Ltd, incorporée aux Bahamas en juillet 1992 avant d’être fermée en janvier 2000. La deuxième, Polygon Investments (Mauritius) Ltd, a été incorporée le 3 septembre 1999 avant d’être rayée du registre bahamien le 11 février 2008. Il y a aussi Kerzner International Mauritius Limited et Kerzner International Mauritius Holdings Ltd, établies le 23 novembre 2006 et 24 janvier 2007. La cinquième entreprise est Nestle’s Products (Mauritius) Ltd, établie le 21 octobre 2009 avant de fermer le 2 janvier 2004.

« Les nouvelles données ne permettent pas de savoir si les directeurs associés à une firme bahaméenne dirigeaient réellement la compagnie ou étaient des  prête-noms. En combinant avec les Panama Papers, les données bahaméennes offrent de nouvelles observations sur les transactions offshore des politiciens, criminels, cadres, banques et avocats qui font circuler l’argent », souligne l’ICIJ.