Blanchiment d’argent allégué : Moossa Beeharry et Jean Jimmy Alexis plaident coupables devant la FCD

Mooosa Beeharry (68 ans) et Jean Jimmy Alexis (49 ans) ont plaidé coupables à l’issue d’un procès intenté contre eux devant la Financial Crimes Division (FCD). Le sexagénaire fait face à 21 accusations de blanchiment d’argent pour des délits commis en mars 2009 et octobre 2011. Pour sa part, Jean Jimmy Alexis fait face à la même inculpation pour une infraction produite en septembre 2012 à Abercrombie. 

L’imam Moossa Beeharry, domicilié à  Beau-Bassin, est soupçonné par l’Independent Commission Against Corruption (Icac) de faire partie du réseau de drogue dirigé par le présumé caïd Rudolf Dereck Jean Jacques, dit Gro Derek. Le sexagénaire est poursuivi aux côtés de Jean Westley Marthe (51 ans), Monique Jacqueline Marthe (78 ans) et Jean Jimmy Alexis, qui habite à Beau-Bassin, pour blanchiment d’argent. Les trois derniers individus sont soupçonnés d’être les propriétaires de plusieurs résidences construites avec les profits issus du trafic de drogue. Des délits présumés ayant été commis en mars 2007 et 2008 à Baie-du-Tombeau. Quant à Jean Jimmy Alexis, il est accusé d’un délit similaire qui aurait eu lieu le 14 septembre 2012 à Abercrombie.

Moussa Beeharry, un ancien boucher de la Mauritius Meat Authority officiait comme religieux à la prison centrale de Beau-Bassin. Il lui est également reproché d’avoir été en possession des sommes d’argent qui proviendraient des transactions illicites. Il est aussi accusé d’avoir expédié 108 000 euros à des proches du ressortissant ougandais James Kanamwanjee dans son pays et au Kenya. Ce dernier avait été condamné à la prison à vie, le 4 décembre 1997, pour trafic de drogue. Les transferts d’argent ont été effectués en mars 2009 et octobre 2011. 

L’Icac le reproche aussi d’avoir blanchi au total la somme Rs 973 500 provenant du trafic de drogue. Cela inclut la somme de Rs 80 000 qu’il aurait crédité sur le compte de Nyasien Joynmer, un ressortissant kenyan et Rs 100 000 au profit de Fatuma Kibirige, un Ougandais, entre autres. Il aurait également expédié le montant de Rs 73 500 en juillet 2009 via le bureau de change Thomas Cook, à l’Ougandais Namuga Madina. Au total, les transactions s’élèvent à Rs 5 999 820, soit Rs 973 500 et 108 000 euros (Rs 5 026 320). 

32 ans prison pour Gro Derek 

La commission anticorruption est représentée par les Mes Trishul Naga et Ghireesh Bundhoo dans cette affaire. Les avocats de la défense sont Mes Steven Sauhoboa, Tawheen Choomka et Siddhartha Hawoldar respectivement. Le procès, présidé par le magistrat Kevin Rangasamy, se poursuivra le 30 octobre 2023.  

Pour rappel, Gro Derek a été condamné à 32 ans de prison et à une amende de Rs 500 000, le 6 décembre 2022 en cour d’assises, pour trafic de drogue. Il avait été jugé coupable pour avoir, entre octobre 2011 et juin 2012, organisé l’importation de drogue à Maurice pour des délits commis à Flacq et Batterie-Cassée respectivement. Il a fait appel de sa condamnation.