Banque de Développement : trois témoins évoquent une fraude de Rs 12,3 millions

Le procès intenté à Bipin Gungaram, ancien ‘salesman’ et au couple Jahangeer de Coromandel, s’est poursuivi, lundi 30 juillet, en cour intermédiaire

Les trois prévenus sont accusés de blanchiment d’argent par l’Independent Commission against Corruption (Icac). Délit commis au préjudice de la Banque de Développement. Ils ont plaidé non coupable.

Selon l’Icac, la Banque de Développent a été amenée à avaliser un prêt en faveur de la compagnie Saheya Ltd sur la base d’une évaluation erronée.
L’argent a servi à rembourser un autre prêt. Les trois prévenus sont défendus par Mes Madan Dulloo, Antoine Domingue, Senior Counsel et Ajit Joyekurrun. L’Icac, elle, est représentée par Me Atish Roopchand.

Lundi 30 juillet, trois témoins ont été entendus : Lindsay Chan Kim Seng, Jean-François Ah Cham, Senior Fraud Investigator à la Mauritius Commercial Bank (MCB), Vincent Daniel Clément Charoux, AML Compliance Officer à la State Bank of Mauritius, et le Detective Police Constable René affecté à l’Icac. Le procès s’est déroulé devant la magistrate Bibi Razia Jannoo-Jaunbocus. L’affaire a été ajournée au 12 octobre.

Les témoins ont confirmé des détails de diverses transactions faisant l’objet du procès. Il a notamment été question de transfert de Rs 3, 3 millions et de Rs 6,3 millions. Sommes puisées des fonds de la DBM et créditées au compte de Saheya Ltd.

Selon l’Icac, Bipin Gungaram, habitant de Belle-Rose aurait blanchi au total Rs 12,3 millions, à travers des dépôts sur un compte ouvert à la Mauritius Commercial Bank (MCB) au nom de Saheya Ltd et dont il est le signataire. Délits commis entre le 6 mai et le 17 juillet 2008.

Il est aussi accusé d’avoir donné des instructions pour transférer Rs 6,4 millions sur le compte de la compagnie Zaki Co Ltd. Compagnie qui avait comme directrice la prévenue Mubareka Begun Jahangeer et comme signataire, le dénommé Ahmud Shakeel Khan Jahangeer.

Rs 6 M à la SEAB

Bipin Gungaram est aussi accusé d’avoir donné des instructions à la MCB afin de transférer Rs 397 000 au nom de la compagnie GOB Co Ltd.

Quant à Ahmud Shakeel Khan Jahangeer, il fait face à quatre accusations de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir notamment obtenu Rs 6 millions sur un compte à la South East Asian Bank (SEAB) afin de rembourser un prêt de Rs 8 millions accordé au couple Jahangeer en août 2007.