Allégation de Ponzy Scheme : l’avoué Rajendra Appa Jala nie avoir agi dans l’illégalité

Rajendra Appa Jala a été rattrapé par l’Independent Commission against Corruption (Icac), dans le sillage d’une affaire de blanchiment d’argent, au sein du réseau de la compagnie Sunkai Ltd. Cet avoué est accusé d’avoir perçu Rs 550 000 en termes d’honoraires tout en sachant que la société opérait dans l’illégalité.

Ra jendra Appa Jala aurait touché une somme de Rs 550 000 en plusieurs tranches, pour ses services offerts à Sunkai Ltd. Selon l’Icac, en février 2013, l’avoué avait adressé une correspondance à la Financial Services Commission (FSC) pour lui demander de statuer si la société Sunkai Ltd opérait dans la légalité et de fournir des détails sur les permis requis pour opérer en tant qu’Investment Management Company.

Lors de son audition, le lundi 3 décembre, l’avoué Appa Jala, qui exerce depuis 1991, a confirmé avoir été le représentant légal de la compagnie Sunkai, dirigée par Bhimla Ramloll. Il a cependant nié toute implication dans une quelconque activité illégale. L’Icac lui reproche d’avoir permis à la société de Bhimla Ramloll de faire usage de son tampon officiel pour berner les potentiels investisseurs et les inciter à investir au sein de Sunkai Ltd.

Lundi, l’avoué Rajendra Appa Jala a été traduit devant le tribunal de Rose-Hill. Une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre lui. Il a été libéré sous caution. L’Icac l’accuse d’avoir empoché un chèque de Rs 250 000, soit une partie des Rs 550 000 réclamées comme honoraires par l’avoué. L’Icac est en possession des dépositions des victimes qui laissaient entendre avoir été encouragées par le fait que le tampon officiel du bureau de l’avoué Rajendra Appa Jala (et son nom) figuraient sur les documents. Quatre anciens clients de Sunkai Ltd ont incriminé Me Rajendra Appa Jala. Deux d’entre eux affirment que l’avoué les avait même véhiculés au siège de Sunkai Ltd à Rose-Hill.

L’Icac accuse Rajendra Appa Jala d’avoir convaincu personnellement des clients à investir dans la société Sunkai, alors qu’il savait qu’elle n’agissait pas dans la légalité. Les enquêteurs devraient confronter l’avoué à ces « pièces à conviction.» Des enregistrements d’échanges téléphoniques entre l’avoué Appa Jala et des clients de Sunkai Ltd ont été remis à la commission. Dans le sillage de cette enquête, l’Icac a arrêté Bhimla Ramloll, Mohit Ramloll et Kevin Ramsaran.