Affaire Sunkai : Bhimla Ramloll fait l’objet d’une réclamation de Rs 82 M

Pas moins de 300 investisseurs ont saisi la Cour suprême le lundi 28 août. Ils avaient placé leur argent au sein de Sunkai Co. Ltd, croyant obtenir des retours intéressants sur investissement. Estimant avoir été dupés, ils réclament le remboursement de Rs 82 723 000 à la firme et à sa directrice Bhimla Ramloll.

Dans une plainte déposée en Cour suprême, quelque 300 personnes soutiennent avoir été dupées pour investir dans le système de Sunkai Co. Ltd. Les plaignants soulignent que des contrats d’investisseurs leur ont été proposés au moment où ils ont placé leur argent au sein de la firme. Le document avait, selon eux, également été préparé de manière professionnelle. Il arborait, disent-ils, le sceau d’un avoué avec plus de 20 ans d’expérience.

Sunkai Co. Ltd, expliquent les victimes, a opéré au vu et au su de nombreuses instances de supervision. Les plaignants citent notamment la Banque de Maurice, le ministère des Finances et la Financial Services Commission (FSC). Ils avancent que ce n’est qu’en 2012 que l’affaire a éclaté sur la place publique et que l’argent investi provenait de fonds légitimes.
Les 300 plaignants ont retenu les services de Mes Assad Peeroo, Neelkanth Dulloo, Vinesh Boodhoo, Nawaz Dookhee, Usha Bissoondyal et Kaviraj Bokhoree. L’affaire sera appelée le 5 octobre prochain devant la Cour suprême.

« Poursuivie pour blanchiment »

Ces 300 personnes viennent s’ajouter à la liste de celles ayant déjà porté plainte. Le 25 août dernier, 282 anciens clients de Sunkai Co. Ltd avaient déposé une plainte devant la Cour suprême pour réclamer à la firme ainsi qu’à sa directrice la somme totale de Rs 42 569 000. À ce jour, Bhimla Ramloll a accepté de rembourser plus de Rs 22 millions à plus d’une centaine de ses anciens clients sur ordre de la cour intermédiaire.

Bhimla Ramloll purge actuellement une peine de six mois de prison. La Cour suprême avait rejeté son appel contestant le verdict et la sentence de la cour intermédiaire. L’ancienne conseillère avait été reconnue coupable de trafic d’influence le 30 juillet 2014.

Selon l’acte d’accusation, elle avait réceptionné la somme de Rs 259 500 de Viraj Poorun et de Mohamed Izaac Domah. Elle devait remettre l’argent à des inspecteurs de la mairie de Quatre-Bornes dans le but de faciliter l’octroi d’étals à des colporteurs.

Dans le cadre de l’affaire Sunkai, Bhimla Ramloll et son époux Mohit Ramloll sont accusés de blanchiment et d’escroquerie devant la cour intermédiaire. Le couple a plaidé non coupable. Le procès sera entendu le 4 septembre prochain.