Affaire BAI : jugement réservé à la requête de Dawood Rawat

La juge Gaitree Jugessur-Manna a entendu mardi 23 octobre 2018, les plaidoiries concernant deux motions ayant trait à l’argent de Dawood Rawat, l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd. La première affaire oppose Dawood Rawat à la Financial Intelligence Unit (FIU). Dans cette action, l’homme d’affaires, qui habite à Paris, veut accéder à une partie de son argent pour effectuer un dépôt de 10 % afin de pouvoir aller de l’avant avec un appel contre la Mauritius Revenue Authority (MRA).

Dans l’autre affaire, c’est la SBM Bank (Mauritius), qui a logé une action contre la FIU. La banque réclame la levée de l’ordre de gel obtenu par la FIU sur l’argent que détient l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd, sur deux comptes à la SBM. Comptes présentant un solde de Rs 14 millions et Rs 1,3 million respectivement.

Mardi, les avocats de Dawood Rawat, Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Ameerah Dhunnoo ont soutenu que la SBM ne peut prétendre avoir la priorité en vertu de la loi.

Me Mohamed a avancé que la MRA et le liquidateur ont préséance sur la SBM. La banque était représentée par Me Ravind Chetty, Senior Counsel. La FIU était représentée par Me Ghanshyamdas Bhanji Soni et Jean Christophe Ohsan Bellepeau. Les conseils légaux de la FIU n’ont pas objecté à la requête de Dawood Rawat. Cependant, ils contestent la démarche de la SBM. La juge a mis son jugement en délibéré.