Affaire BAI : Dawood Rawat évoque une persécution des agences du GM

Dawood Rawat a déposé, par le truchement de son gendre et mandataire Maxime Brian Burns, deux affidavits en Cour, dans le cadre d’un contentieux avec la Financial Intelligence Unit. L’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd montre du doigt la Mauritius Revenue Authority et la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

«Trois ans après avoir dilapidé mes business à travers les allégations de Ponzi, il n’y a eu aucune confirmation de ces allégations. » C’est ce que fait ressortir Dawood Rawat, l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd, dans un premier affidavit juré par son gendre et mandataire Maxime Brian Burns.

Le document légal a été déposé en marge d’une motion présentée par la SBM Bank (Mauritius) Ltd (SBM) pour la levée de l’ordre de gel des comptes bancaires de Dawood Rawat. Comptes présentant un solde de Rs 14,6 millions. La motion de la banque a été appelée en référé, le jeudi 5 juillet 2018, devant la juge Gaytree Jugessur-Manna. L’affaire a été renvoyée au 27 juillet.

Les avoirs de Dawood Rawat à Maurice sont gelés depuis le 18 avril 2015, suivant un ordre de justice. Dans sa motion contre la Financial Intelligence Unit, la SBM avance avoir accordé des facilités bancaires à Dawood Rawat et que celui-ci a cessé de rembourser ces prêts. De sorte à ce qu’il soit endetté de la somme de Rs 126,3 millions auprès de la SBM. La banque invoque un « privilège spécial » sur l’argent de l’ex-patron du défunt groupe BAI afin d’éponger partiellement ses dettes.

Dans sa réponse à la SBM, Dawood Rawat fait valoir qu’il a toujours été un bon client de la banque. « Co-respondent (NdlR : Dawood Rawat) caused the saving accounts to be opened in complete trust with SBM (Bank (Mauritius) ltd during a period when he was and still is being oppressed by the Government and Government agencies… »

Il ajoute que depuis le changement de gouvernement en décembre 2014, l’actuel régime a systématiquement « ciblé » ses business.  Dawood Rawat a fait une rétrospective de l’effondrement de son groupe depuis la révocation de la licence bancaire de la Bramer Banking Corporation Ltd. « Government has been systematically depleting the Co-Respondent’s (NdlR : Dawood Rawat) Business after having made allegations in April 2015 that Co-Respondent’s is a Ponzi or Ponzi-like scheme. More than three years down the line there has been no finding of any such nature. »

Il souligne que « as matters currently stand, in the wake of events triggered by the Government since 2 April 2015, the MRA as well as the SBM Bank (Mauritius) ltd, are all making claims on Co-Respondent’s Money. None of these claims are final and all will have to be determined before… » Dawood Rawat avance qu’avant les événements d’avril 2015, il payait toujours ses taxes et remboursait ses prêts bancaires. Il demande donc à la Cour de rejeter la requête de la SBM.