Prochaine étape pour sortir de la liste noire : Cap sur la prochaine réunion plénière en février

Les efforts du gouvernement se concentrent pour la sortie de Maurice de la liste grise de la Financial Action Task Force, étape indispensable pour quitter la liste noire de l’Union européenne. C’est durant la troisième semaine de février 2021 que la prochaine réunion plénière devrait normalement se tenir, avec la participation des autorités mauriciennes.

Après la soumission des informations supplémentaires requises par les ‘Technical People’ de la Financial Action Task Force (FATF), les yeux des autorités mauriciennes sont désormais rivés sur la réunion plénière. Celle-ci devrait, selon le ministre des Services financiers, avoir lieu durant l’avant-dernière semaine de février.

Ainsi, la réunion plénière sera l’occasion pour la FATF d’examiner le ‘Second Progress Report’ ainsi que le rapport des évaluateurs. Elle fera suite à la soumission du rapport de la FATF aux autorités mauriciennes. « Nous aurons l’occasion de vérifier si tous les éléments, dont nous avons discutés durant la face-to-face meeting figurent, sur ce rapport », explique Mahen Seeruthun.

En effet, des représentants mauriciens issus des Law Enforcement Agencies, telles que la Financial Services Commission (FSC), la Financial Intelligence Unit (FIU), l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), la Banque de Maurice ou encore la police, avaient participé à une rencontre virtuelle le vendredi 22 janvier dernier avec des ‘Technical People’ de la FATF. Mahen Seeruthun souligne que la réunion s’est bien passée et que les participants locaux ont répondu aux différentes questions qui leur ont été adressées.

Le ministre des Services financiers fait aussi ressortir que les intervenants ont reconnu les progrès effectués par Maurice. « Leurs commentaires ont souligné le fait que Maurice a bien avancé dans un court laps de temps et cela malgré le contexte difficile actuel », soutient Mahen Seeruthun. Le ministre considère que c’est positif, car cela démontre l’engagement pris par Maurice. Les autorités de la FATF seraient satisfaites du travail effectué par Maurice jusqu’à présent. Cependant, elles devront discuter si « ce travail » est suffisant avant de prendre la décision d’effectuer des ‘on-site inspections’ à Maurice.

Par ailleurs, le ministre des Services financiers affirme que le gouvernement a fait de son mieux sur l’aspect technique, mettant en place l’infrastructure adéquate pour sortir de la liste grise de la FATF. C’est la procédure requise pour quitter la liste noire de l’Union européenne. Les formations et les inspections se font continuellement sur le plan local, avance Mahen Seeruthun. « Le gouvernement réitère son engagement sans faille à sortir de la liste des ‘Countries under increased monitoring’ le plus tôt possible », tient-il à faire ressortir.