Pour avoir blanchi plus de Rs 1,3 million : Marie Nadia Samantha Chowrimoothoo écope d’une amende totalisant Rs 945 545

Marie Nadia Samantha Chowrimoothoo (33 ans) a été condamnée en février dernier à une amende de Rs 945 545 par la Financial Crimes Division (FCD). Le pêcheur, Louis Wesley Furcy écope de deux amendes de Rs 60 000 pour avoir dissimulé un bateau et l’avoir transféré à un tiers. 

Le verdict est tombé. Marie Nadia Samantha Chowrimoothoo, l’épouse de Curly Chowrimoothoo, refait parler d’elle. La Financial Crimes Division l’a infligé une amende pour avoir blanchi la somme de Rs 1 391 090 et pour possession d’un véhicule qui proviendrait d’activités illégales. Ces délits ont été commis entre le 10 juillet 2015 au 18 mai 2016 à Quatre-Bornes et Rose-Hill respectivement. Elle avait plaidé coupable devant la FCD sous neuf accusations de blanchiment d’argent. 

Les accusations

Marie Nadia Samantha Chowrimoothoom a fait face à neuf accusations, dont pour plusieurs délits commis à Quatre-Bornes. Tout d’abord, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), devenue désormais la Financial Crimes Division, lui reprochait d’avoir effectué un dépôt de la somme de Rs 250 000 au nom d’un directeur de compagnie, âgé de 48 ans, pour le loyer d’un bâtiment à Quatre-Bornes. Elle était aussi accusée d’avoir remis Rs 100 000 à un skipper de 43 ans pour l’achat d’un bateau de plaisance le 11 avril 2016. De plus, elle avait fait l’acquisition d’un portable d’une valeur de Rs 38 590 le 6 mai 2016.

L’épouse de Curly Chowrimoothoo était également accusée d’avoir effectué un retrait de Rs 140 000 de son compte en banque le 3 et le 18 mai 2016 respectivement, toujours à Quatre-Bornes. Par ailleurs, elle avait transféré Rs 400 000 sur le compte bancaire d’un habitant de Mahébourg âgé de 44 ans le 27 novembre 2015. Ensuite, elle avait remis deux chèques, l’un de Rs 262 500 et l’autre de Rs 200 000, au nom d’un directeur de compagnie de 42 ans pour l’achat d’un bateau le 16 mai 2016. 

Marie Nadia Samantha Chowrimoothoo était reprochée d’avoir été en possession d’un 4×4 de la marque Toyota. Les sommes utilisées par la trentenaire pour acquérir ce véhicule proviendraient des activités illicites. 

Louis Wesley Furcy, un pêcheur de 44 ans résidant à The Mount, avait plaidé coupable de deux inculpations de blanchiment d’argent. Ces infractions ont eu lieu en 2014 et le 11 avril 2016 au Caudan Waterfront, à Port-Louis.  Il était accusé d’avoir en 2014 dissimulé un bateau de plaisance portant le nom Maggie May au Caudan Waterfront, à Port-Louis. Par la suite, le 11 avril 2016, il avait effectué le transfert dudit bateau au nom d’un skipper. 

Dans son verdict, la magistrate Nitisha Seebaluck a pris en compte que les deux accusés ont coopéré avec les enquêteurs. Marie Nadia Samantha Chowrimoothoo avait aussi soutenu avoir agi sur les instructions de son époux. Les deux accusés avaient présenté des excuses et exprimé des remords.