Ponzi Scheme: quinze ‘investisseurs’ réclament plus de Rs 22 M à Sunkai

Ils avaient investi Rs 22 145 000 dans la compagnie Sunkai. Ils réclament aujourd’hui le remboursement de leur argent. Ils ont logé chacun une plainte en Cour suprême contre la compagnie Sunkai et Bhimlall Ramloll. Le bureau de l’Attorney General, la Banque de Maurice, le ministère des Finances et du Développement économique, la Financial Services Commission et le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance sont les co-défendeurs dans cette affaire. Les sommes réclamées varient de Rs 700 000 à Rs 3 925 000. Les plaignants se disent victimes d’un plan d’investissement orchestré par la firme Sunkai sous la pyramide de Ponzi. Un scandale qui avait éclaté au grand jour en 2012. Ils avancent avoir été dupés par les « manœuvres dolosives » (qui a un caractère frauduleux) de Bhimlall Ramloll pour investir dans la compagnie Sunkai en leur présentant un ‘investor contract agreement’. Une offre qui avait été préparée minutieusement et de façon professionnelle, tout en offrant un retour sur investissement plus alléchant que les banques commerciales. De plus, les plaignants affirment que le ‘investor contract agreement’ portait le sceau d’un avoué ayant plus de 20 ans d’expérience dans la profession légale et que l’argent investi dans la firme Sunkai provenait de sources licites. Bien que les instigateurs de cette arnaque aient été écroués, ils disent constater qu’aucune action n’a été entreprise par les autorités pour qu’ils récupèrent leur argent. Ils ont retenu les services de l’avoué Kaviraj Bokhoree et des avocats Rama Valayden, Neeven Moonesamy, Eassen Soobramanien, Erickson Mooneapillay, Sunil Ghoorah, Rishi Hurdoyal, Yantish Bacorisen, Sanjeev Teeluckdharry, Assad Peeroo, Neelkanth Dulloo, Tisha Shamloll, Parhveena Gokhool et Vijaya Sanjala Sumputh. L’affaire sera appelée le 28 janvier 2016.