Perspective 2018 - Icac : une année mouvementée à l’horizon

Après une année 2017 remplie en événements au Triangle Square, siège de l’Independent Commission against Corruption (Icac), les hommes de Navin Beekarry s’apprêtent à entamer l’année 2018 sur le même tempo.

Les enquêteurs ont sur les bras plusieurs dossiers importants. Notamment, celui concernant les « casseurs ». Ceux-ci sont soupçonnés d’avoir acquis les biens de nombreuses victimes de manière immorale. Ils offraient des prêts illégaux à un taux d’intérêts exorbitant.

Les cas de blanchiment d’argent, via les maisons de jeux et les casinos, à travers l’île, seront l’une des priorités de la Hit Team de la commission anticorruption. Déjà, plusieurs établissements sont dans le viseur de l’Icac. Selon certains renseignements et des vérifications sur le terrain, des joueurs y auraient dépensé de fortes sommes d’argent ne reflétant pas leurs revenus officiels. Ces dossiers seront traités en parallèle avec les cas habituels traités par les diverses équipes de l’Icac.

Autre volet auquel s’intéresse une escouade spéciale, les cas de blanchiment d’argent liés au trafic de drogue. Si plusieurs « gros poissons » ont déjà été interpellés et inculpés par l’Icac, d’autres trafiquants et leurs prête-noms devraient être convoqués dès le début de l’an.

Concernant le cas du caïd Peroomal Veeren, soupçonné d’être à la tête de plusieurs réseaux de trafic de stupéfiants, l’enquête devrait désormais s’étendre au niveau international. Les officiers de l’Icac disposent de certaines informations démontrant que de l’argent a été transféré sur des comptes à l’étranger. Les saisies de devises chez certains hommes de main du caïd incitent la commission anticorruption à établir des connexions hors du territoire mauricien.

Parallèlement, Navin Beekarry, directeur général de l’Icac, chapeaute le projet de mise sur pied d’une Financial Crime Commission (FCC). Cet organisme sera une plate-forme pour combattre les crimes financiers et autres white collar crimes. À ce stade, il nous revient qu’un draft est en préparation pour définir les paramètres de cette commission. Le directeur de l’Icac l’avait d’ailleurs mentionné, lors des cérémonies marquant la Journée internationale contre la corruption, début décembre.