Liens Seegolam-Adam : l’étau se resserre sur les transactions financières suspectes

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) resserre son étau sur la connexion présumée entre Harvesh Seegolam et la famille Adam. Au cœur de cette enquête : les interactions entre l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice et Mary-Queenie Adam, directrice de Menlo Park Ltd, dans le cadre d’une aide financière controversée d’un million de dollars (environ Rs 45 millions) par la Mauritius Investment Corporation (MIC).

Jeudi dernier, Harvesh Seegolam a été soumis à un exercice de Further Questioning par l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du CCID. Les enquêteurs l’ont confronté à des éléments troublants, établissant l’existence d’une ligne de communication entre lui et les Adam pendant la période critique où leur société sollicitait des fonds pour un projet d’intelligence artificielle.

La chronologie des événements suscite de nombreuses questions. En juillet, puis en octobre 2024, Menlo Park Ltd soumet une demande d’aide financière à la MIC. Le 29 octobre 2024, les fonds sont versés sur le compte de l’entreprise. Le même jour, Rs 10,2 millions sont transférées vers un compte local, avant d’être rapidement acheminées vers Dubaï. Ce n’est qu’après les élections du 10 novembre 2024 que la Banque de Maurice signale cette transaction comme suspecte et ordonne son gel. Malheureusement, seuls les Rs 34 millions restants ont pu être bloquées par les autorités.

Les enquêteurs se concentrent désormais sur le rôle présumé de facilitateur qu’aurait joué Seegoolam dans l’approbation de cette demande d’aide financière. Ils cherchent à déterminer si ses communications avec Mary-Queenie Adam étaient de nature illicite et s’il est intervenu dans le processus d’approbation du dossier.

L’affaire s’élargit avec l’implication possible d’autres facilitateurs au sein de la MIC. Lors des interrogatoires, plusieurs noms de personnalités influentes ont émergé, mais le CCID poursuit ses vérifications méticuleuses avant d’établir formellement les responsabilités de chaque acteur impliqué. L’axe Seegolam-Renganaden Padayachee, l’ex-ministre des Finances, fait l’objet d’une attention particulière dans cette investigation aux ramifications potentiellement étendues.