Enquête sur des maldonnes à la CNT : La FCC récupère des documents compromettants et des clés USB

La Financial Crimes Commission (FCC) a saisi, jeudi 30 janvier, des clés USB et des documents appartenant à la Corporation Nationale de Transport (CNT) lors d’une descente dans le cadre d’une enquête sur des maldonnes présumées au sein de l’entreprise. Ces éléments sont jugés accablants et renforcent les soupçons d’irrégularités à différents niveaux, notamment dans l’attribution d’un contrat pour la fourniture de pièces de rechange.

L’enquête révèle qu’un soumissionnaire retenu a acquis ces pièces auprès d’un concessionnaire local avant de les revendre à la CNT à un prix nettement supérieur. Contrairement à ce qui aurait pu être suggéré, la Commission a établi que ce fournisseur n’a jamais importé ces pièces de l’étranger.

Jeudi, des perquisitions ont été menées simultanément à la CNT et au siège du concessionnaire concerné, situé dans la capitale. Lors de ces opérations, la FCC a saisi une grande quantité de factures et d’autres documents relatifs aux transactions effectuées entre 2020 et 2024. L’ensemble des contrats examinés représente un montant total de Rs 373 millions.

Les enquêteurs se concentrent sur d’éventuelles irrégularités dans l’attribution de marchés portant sur l’achat d’équipements, d’autobus et d’uniformes pour la CNT. Les délits présumés incluent « conspiracy to defraud » et blanchiment d’argent. Une analyse approfondie des documents saisis sera menée par une équipe dédiée de la FCC, couvrant notamment les aspects techniques, légaux et les procédures d’appels d’offres.

Les différents départements de la CNT, dont les finances, l’audit interne et la section « Procurement », ont déjà collaboré avec les enquêteurs et fourni des précisions. La FCC n’exclut pas que de nouveaux éléments viennent étoffer le dossier au fil de l’enquête.