Détournement de Rs 19 M à la MauBank : l’Asset Recovery gèle trois comptes des présumés bénéficiaires

Trois comptes appartenant à deux présumés bénéficiaires des Rs 19 M détournées au sein de la MauBank, ont été gelés par l’Asset Recovery Unit. Cette démarche est intervenue la semaine dernière, dans le cadre de l’enquête du Central Criminal Investigation Department (CCID)  portant sur un détournement de fonds à hauteur de Rs 19 millions. Des Rs 19 millions soupçonnées d’avoir été détournées, environ Rs 15 millions ont déjà fait l’objet d’un restraining order. L’Asset Recovery Unit poursuit l’exercice de money trail afin de comprendre comment et où les montants ont été déboursés.

L’affaire a éclaté après qu’un employé de la MauBank s’est rendu au CCID. La déposition de ce dernier faisait état des transferts d’argent émanant de plusieurs comptes de cette banque, au profit d’un proche d’un ancien préposé de la MauBank qui est déjà décédé. Des vérifications en interne ont établi le détournement de Rs 19 millions, à deux reprises. L’usage d’une adresse électronique fictive aurait facilité la transaction frauduleuse. La Financial Intelligence Unit et le CCID se sont alors saisis du dossier.

À ce stade, le CCID est sur la piste d’un comptable, habitant la capitale. Il serait l’employé ayant facilité les opérations frauduleuses au sein de la banque. Mais dans la journée du jeudi 12 juillet une déclaration a été faite à la police, signalant la disparition du comptable. La sœur du comptable a rapporté le cas à la police. Elle a laissé entendre avoir été en contact avec son frère six jours auparavant. Depuis, il n’a plus donné signe de vie.

Les enquêteurs étudient également la possibilité qu’il y aurait un lien entre le licenciement du comptable et sa disparition. En effet, depuis la fin du mois de juin, la MauBank s’est passée de ses services. Dans la journée du samedi 14 juillet, une proche du comptable a déposé une nouvelle plainte à la police de Plaine-Verte. Elle a déclaré que des tentatives pour contacter le comptable sur son cellulaire sont restées vaines.