Décaissement d’un million de dollars par la MIC : les explications des directeurs de Menlo Park Ltd passées au crible

Stephane Adam et Queenie Adam, deux directeurs de la compagnie Menlo Park Ltd, qui compte comme société subsidiaire Pulse Analytics, ont été convoqués par l’Anti Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID) le mardi 7 janvier. Ils ont été appelés à s’expliquer sur les diverses transactions liées aux activités de leurs compagnies. 

Notamment sur les procédures de demandes d’aide financière, effectuées auprès de la Mauritius Investment Corporation (MIC), allant jusqu’au décaissement des fonds. L’usage de ce fonds, soit un million de dollars américains (Rs 45 millions) est au cœur de cette enquête. Ils sont entendus sur fond d’un potentiel délit de « conspiracy to defraud ». 

Menlo Park Ltd est la société qui a bénéficié d’une aide financière à hauteur d’un million de dollars, soit environ Rs 45 millions, auprès de la MIC, dans le cadre d’un soutien après la Covid-19. Or, l’aide financière a été avalisée bien après, soit le 17 octobre 2024. Douze jours plus tard, soit le 29 octobre, l’argent a été décaissé en faveur de Menlo Park et de sa sous-compagnie spécialisée dans les sondages : Pulse Analytics.

Le montant a été crédité sur un compte conjoint (Joint Account) dans une banque commerciale du pays. Les directeurs de Menlo Park Ltd sont confrontés à ces éléments par la police, en vue des explications.

Selon les conclusions des enquêteurs, un million de dollars auraient été alloués « sous la table » à Menlo Park/Pulse Analytics au lendemain du sondage. Toujours selon le CCID, qui a effectué un « Money Trail », un premier montant de Rs 10,2 millions a été transféré par Menlo Park Ltd, peu après que l’argent avait été crédité, sur deux comptes bancaires appartenant au duo Adam. Sur le compte de Menlo Park Ltd, les Rs 34 millions restantes ont été gelées, dans une banque commerciale, depuis fin 2024.

Le CCID soupçonne fortement que l’argent aurait été dépensé de manière excessive, au lieu d’être utilisé pour les causes établies, soit pour faire face à la Covid-19. Un volet de l’enquête est axé sur les maldonnes alléguées au sein de la MIC. Les circonstances de cette demande d’aide financière et son aval font l’objet d’une enquête approfondie. L’argent n’était nullement destiné à faire croître la compagnie Menlo Park Ltd en termes d’investissement, ont établi les enquêteurs du CCID. La police compte retracer les Rs 10,2 millions qui ne sont, jusqu’ici, pas visibles dans les transactions répertoriées. Selon la police, il est possible que des paiements en ligne ou via carte bancaire aient été effectués par les gérants du compte bénéficiaire, soit au sein de Menlo Park/Pulse Analytics. 

Cette enquête, rappelons-le, a débuté après une plainte émanant de hauts cadres de la MIC au CCID. Harvesh Seegolam, l’ex-gouverneur de la Banque de Maurice, a été le premier protagoniste rattrapé par la police. Il a été arrêté à sa descente d’avion le vendredi 3 janvier, en provenance de Dubaï, pour « conspiracy to defraud public funds ».

Samedi, devant la Bail and Remand Court (BRC), il a été libéré sous deux cautions totalisant Rs 500 000 et après avoir signé une reconnaissance de dette à hauteur de Rs 5 millions. Il a réglé le paiement des cautions le lundi 6 janvier. Harvesh Seegolam a fait comprendre aux enquêteurs qu’il ne siégeait pas sur le conseil d’administration de la MIC, alors qu’il occupait le poste de gouverneur de la Banque de Maurice. Ainsi, il a expliqué qu’il n’était pas impliqué dans les démarches de la MIC. Les enquêteurs devraient se tourner vers les membres du board de la MIC pour des éclaircissements. Toutefois, la police, non convaincue de ses explications, l’a fait inculper dans cette affaire.  La marche à suivre jugée cruciale : Une nouvelle audition pour l’ancien CEO de la MIC, Jitendra Bissessur. Il devra retourner au douzième étage de la Sterling House, pour fournir des précisions. Le CCID compte déterminer s’il aurait agi sur des instructions de quiconque.

“Notice of Arrest Upon Departure” contre Renganaden Padayachy

L’étau se resserre autour de l’ancien grand argentier Renganaden Padayachy, qui fait l’objet d’un « Notice of Arrest Upon Departure », dans le sillage de cette enquête. Le lundi 6 janvier, la demande a été formulée par l’équipe de l’AMLU du CCID de l’ACP Krishna Kumar Rajaram auprès du Passport & Immigration Office (PIO). Cette démarche précise une convocation imminente de l’ancien ministre des Finances du gouvernement sortant. C’est à la lumière de l’interrogatoire d’Harvesh Seegolam, que le CCID s’intéresse à l’implication présumée de Renganaden Padayachy dans le décaissement de Rs 45 millions au préjudice de la MIC, la veille des législatives du 10 novembre dernier.

Le rôle de l’ancien ministre des Finances dans cette affaire est jugé accablant. Renganaden Padayachy sera confronté sur le fait qu’il aurait émis des directives ou aurait exercé des pressions sur quiconque pour approuver cette demande d’un million de dollars, au profit de Menlo Park Ltd. Cette requête avait été avalisée après le rejet d’une première demande. D’autres protagonistes de l’affaire pourraient aussi faire l’objet d’ordres d’interdiction de quitter le pays ou d’arrestations dans l’éventualité qu’ils tenteraient de s’échapper.

Après plusieurs heures d’interrogatoire : Les deux directeurs de Menlo Park Ltd autorisés à partir

Stephane Adam et sa soeur Mary-Queenie Adam, à leur sortie des locaux de l'AMLU à la Sterling House mardi soir. Les deux directeurs de Menlo Park Ltd, Stephane Adam et sa soeur Mary-Queenie Adam, ont été entendus pendant toute la journée du mardi au bureau de l’Anti-Money Laundering Unit du Central CID. Ils ont remis leurs téléphones cellulaires et ordinateurs portables à la police pour des analyses. À l'issue de leurs interrogatoires, les deux protagonistes ont été autorisés à partir.   Le CCID a procédé à une descente au domicile des Adam à Beau-Bassin, mardi après-midi. Aucun objet incriminant n'a été retrouvé. 

À leur sortie des locaux de l’AMLU mardi soir en compagnie de leurs avocats Me Herve Duval Jr et Me Varuna Bunwaree, Stephane Adam et sa soeur Mary-Queenie ont affirmé être à la disposition des enquêteurs et qu'ils coopèrent pleinement avec la police.