Chandra Prakashsing Dip poursuivi pour blanchiment d’argent : sa mère était directrice de la compagnie Yeschem Ltd de janvier 2010 à mars 2011

Chandra Prakashsing Dip, le fils de l’ancien commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip, est accusé d’avoir obtenu des sommes d’argent de la compagnie Yeschem Ltd. Ce jeudi 10 avril 2025, une représentante du Registrar of Companies a confirmé devant la Financial Crimes Division (FCD) que c’est Chandni Dip, sa mère et l’épouse de l’ex-CP, qui avait incorporé cette compagnie et en était la directrice du 19 janvier 2010 au 25 mars 2011. C’est Muhammad Saif Ullah Maulaboksh qui est par la suite devenu le directeur. Ce dernier est poursuivi dans l’affaire.

Farhanaz Goolamhossen, la représentante du Registrar of Companies, témoignait dans le sillage du procès intenté à Chandra Prakashsing Dip, Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh pour blanchiment d’argent devant la FCD. Ils ont tous les quatre plaidé coupable des accusations retenues contre eux.

Le témoin a produit des documents, soit des « list of entities » sous les noms de Darmendra Mulloo, son épouse Parmeshwaree Mulloo, Sanjay Kumar Mulloo, Muhammad Saif Ullah Maulaboksh et son père, Taleb Maulaboksh.

Farhanaz Goolamhossen a aussi déposé des documents requis par la défunte Independent Commission Against Corruption (ICAC) au moment de l’enquête en octobre 2011. Les documents ont trait aux différentes compagnies impliquées dans cette affaire, dont Nik Tyres Center Co Ltd, Nik & Brothers Co Ltd, Merishky Co Ltd, Sparon Consultancy Co Ltd, Greyline Co Ltd, Bless Construction Ltd, Bethlem Construction Ltd ainsi que Yeschem Ltd.

Chandra Prakashsing Dip répond de quinze accusations de blanchiment d’argent. Il est reproché d’avoir, du 30 mars au 17 août 2011, reçu des chèques variant entre Rs 30 000 et Rs 345 000 de la compagnie Yeschem Ltd, soit une somme totale de Rs 1 415 000. Il est aussi accusé d’avoir, le 1er avril et le 8 avril 2011, obtenu une somme totale de Rs 3,5 millions, argent qui avait été crédité dans le compte bancaire de la compagnie Yeschem Ltd, dont la provenance serait une fraude électronique au préjudice de l’ex-Bramer Banking Corporation (BBC).

En revanche, Darmendra Mulloo fait face à 156 accusations de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir blanchi au total Rs 18 533 603,76. Délits commis du 12 avril au 15 août 2011 dans plusieurs régions.
D’autre part, Sheik Mohammed Khadafi Jany répond de deux accusations de blanchiment d’argent. Il est reproché d’avoir, le 5 août 2011, reçu Rs 310 000 et Rs 122 000 de la compagnie Sparon Consultancy Ltd.

Quant à Muhammad Saif Ullah Maulaboksh, il fait face à seize accusations de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir obtenu une somme totale de Rs 34 723 228,38, soit des divers montants qui avaient été crédités sur les comptes bancaires des compagnies qu’il gérait, notamment Greyline Co Ltd, Merishky Co Ltd, Bless Construction Ltd, entre autres. Argent provenant de fraude électronique au préjudice de l’ex-BBC.