Blanchiment d’argent : Rs 560.000 d’amende à un ex-employé de la DBM

Mohamed Reeaz Bahadoor, un ancien employé de la Banque de Développement (DBM), a été condamné le vendredi 9 mars 2018 à payer la totalité de Rs 560 000 d’amende pour blanchiment d’argent.

L’homme, âgé de 40 ans et habitant Rose-Hill, a été jugé coupable sous 28 accusations de blanchiment d’argent devant la cour intermédiaire. Délits commis entre mars 2005 et juillet 2007. Lors de l’énoncé de la sentence, la magistrate Niroshini Ramsoondar, présidente de la cour intermédiaire a notamment statué qu’une peine de travaux communautaires ou encore une liberté conditionnelle ne sera pas appropriée dans l’affaire. L’accusé avait jusqu’ici un casier judiciaire vierge.

Non coupable

Lors de son procès, ce Rosehillien avait plaidé non coupable. Il était défendu par Me Hamid Jagoo, alors que la Commission anti-corruption était représentée par Me Homaanaden Ponen.

Selon l’acte d’accusation, Mohamed Reeaz Bahadoor avait remis des chèques à son oncle. Il avait obtenu ces chèques de manière frauduleuse au préjudice de la DBM. Il avait émis au total 28 chèques pour un montant total de Rs 231 662 au nom de son oncle, ainsi qu’aux noms des amis et collègues de ce dernier. Le 10 janvier 2018, il a été trouvé coupable.

Les sommes d’argent étaient des paiements effectués par des clients de la DBM qui avaient contracté des emprunts auprès de ladite banque.