Blanchiment d’argent : Rs 150 000 d’amende à une ex-employée de la SBM

Lakshmi Yashna Benika Subdhan, une ancienne employée de la State Bank of Mauritius (SBM), a été condamnée à payer deux amendes totalisant Rs 150 000. Le verdict a été prononcé par le magistrat Kevin Rangasamy de la Financial Crimes Division (FCD) de la Cour intermédiaire. 

La jeune femme, demeurant à Curepipe, avait été reconnue coupable de deux accusations de blanchiment d’argent. Cela pour avoir délibérément transféré deux montants de Rs 100 000 chacun sur le compte de Zafirah Bibi Goulamghoss, une autre employée de cette même banque, habitant à Beau-Bassin. Celle-ci a été, quant à elle, acquittée dans l’affaire. Les transactions ont eu lieu le 5 août 2010 et le 9 août 2010 à la branche de la SBM de Quatre-Bornes. 

Quant à Zafirah Bibi Goulamghoss, elle était poursuivie pour avoir transféré les deux montants respectifs de son compte en banque à la SBM vers un autre compte à la Mauritius Commercial Bank (MCB).

Les deux femmes étaient poursuivies par l’Independent Commission Against Corruption (Icac), ceci après que des sommes destinées au compte bancaire d’un hôtel ont été détournées. Il s’agissait en fait de l’argent que l’établissement hôtelier avait confié à une société de gardiennage pour être crédité au compte bancaire de l’hôtel. Or, il avait constaté que certaines sommes d’argent n’avaient pas été versées au compte de l’hôtel.

Le magistrat Kevin Rangasamy a conclu que les preuves circonstancielles contre Lakshmi Yashna Benika Subdhan étaient « accablantes », car elle a été la dernière personne à être en possession des fonds détournés. En revanche, il a estimé que le doute subsistait quant à savoir si Zafirah Bibi Goulamghoss a agi en connaissance de cause. Celle-ci a expliqué qu’elle avait l’habitude de recevoir de l’argent à titre d’aide financière de Lakshmi Yashna Benika Subdhan. D’autant plus que cette dernière lui a expliqué que l’argent transféré provenait d’un proche parent et des remboursements des personnes qui lui devaient de l’argent.