Affaire MCB/NPF - Me Eric Ribot : «Des fonds ont été volés de la banque…»

« Funds were stolen from the bank. There was no money laundering », a martelé Me Eric Ribot, Senior Counsel, lors de ses plaidoiries dans le cadre du procès intenté par l’Independent Commission Against Corruption (Icac) à la Mauritius Commercial Bank (MCB). Me Eric Ribot est l’avocat de la MCB

Cette banque est accusée de blanchiment, pour avoir failli dans sa tâche de réguler son système de contrôle interne. Ce qui aurait provoqué, selon l’Icac, une fraude de Rs 886 millions au détriment du Fonds national de pension (NPF). La MCB, par l’entremise de son représentant, a plaidé non coupable dans cette affaire.

«  Money Laundering can only occur when the property represents the proceeds of a crime. Getting the money back into the system is money laundering », souligne l’avocat. Ce dernier a affirmé qu’il n’y a pas eu de blanchiment d’argent au sein de la banque, mais un « vol subtil ». Il devait, par ailleurs, faire état des mesures prises par la banque afin de combattre le blanchiment d’argent.

Il ajoute que plusieurs manuels avaient été fournis aux employés pour une bonne maîtrise des exercices. La banque avait aussi fait appel à des experts pour animer des ateliers de travail sur le Internal Auditing. Me Eric Ribot devait également faire mention du Internal Auditing Manual dont la poursuite n’a pas mis en cause la véracité. Sans oublier qu’il y a également eu la publication du Anti-money Laundering Handbook qui fait mention des conseils et instructions pour combattre le blanchiment.

À la suite de la plaidoirie de Me Eric Ribot, ce sera au tour de Me Rashid Ahmine, représentant de la poursuite, de faire son réquisitoire, ce jeudi 4 mai 2017, devant les magistrats Vijay Appadoo et Renuka Dabee.