Réseau de trafic de drogue : Jean Wesley Marthe, Jean Jimmy Alexis et Moussa Beeharry jugés coupables de blanchiment d’argent

Ils étaient accusés par l’Independent Commission Against Corruption (Icac) d’avoir utilisé et possédé de l’argent provenant de délits liés à la drogue. Le lundi 15 juillet 2024, Jean Wesley Marthe, 52 ans, Jean Jimmy Alexis, 50 ans, et le religieux Moussa Beeharry, 69 ans, ont été jugés coupables par la Financial Crimes Division (FCD). Monique Jacqueline Marthe, 79 ans, a quant à elle été acquittée. 

Jean Wesley Marthe et Monique Jacqueline Marthe sont respectivement le frère et la mère de Louis Jimmy Marthe, également connu sous le nom de Jimmy Colosso, condamné pour des délits de drogue. Il était reproché à Jean Wesley et Monique Jacqueline Marthe d’avoir construit des résidences avec de l’argent issu du trafic de drogue, des délits commis en mars 2007 et 2008 à Baie-du-Tombeau. Jean Jimmy Alexis, quant à lui, était accusé d’un délit similaire, survenu le 14 septembre 2012 à Abercrombie. Jean Wesley Marthe et Monique Jacqueline Marthe avaient plaidé non coupable, tandis que Jean Jimmy Alexis avait plaidé coupable.

L’imam Moussa Beeharry, qui officiait comme religieux à la prison centrale de Beau-Bassin, était accusé d’avoir transféré 108 000 euros à des proches du ressortissant ougandais James Kanamwanjee dans son pays d’origine et au Kenya. L’Ougandais avait rencontré le religieux alors qu’il purgeait sa condamnation à vie pour trafic de drogue. Les transferts d’argent avaient été effectués en mars 2009 et en octobre 2011.

Par ailleurs, le religieux était également accusé d’avoir crédité de l’argent provenant du trafic de drogue sur le compte de Nyasien Joynmer, un Kenyan, et au profit de Fatuma Kibirige, une Ougandaise. Les transactions s’élèvent à un total de Rs 5 999 820, soit Rs 973 500 et 108 000 euros (Rs 5 026 320). Moussa Beeharry avait plaidé coupable.

Dans son jugement, le magistrat Kevin Rangasamy a expliqué le lien entre les trafics de drogue, notamment l’affaire « Gro Derek », et les accusés. Jean Wesley Marthe n’a pas pu fournir d’explications sur la provenance de l’argent utilisé pour construire sa maison. En sus, l’enquête de l’Icac avait révélé qu’il avait reçu plusieurs aides financières de son frère, Jimmy Colosso. En revanche, Monique Jacqueline Marthe avait indiqué que l’argent provenait de sa « tabagie » et de son défunt époux. 

L’affaire sera de nouveau appelée le 19 juillet 2024 devant la FCD pour les plaidoiries sur la sentence.