Ponzi scheme allégué sur Telegram : Rs 150 millions investies par 3 000 personnes partent en fumée

• L’affaire portée au CCID lundi

Des victimes d’un Ponzi scheme allégué sur la plateforme Telegram se sont présentées aux Casernes centrales le lundi 13 novembre. Elles affirment avoir été arnaquées par des administrateurs d’un groupe proposant des investissements d’argent. Une somme de Rs 150 millions est évoquée par les plaignants. 

Les enquêteurs du CCID font face à une nouvelle forme d’arnaque en ligne. Les administrateurs d’un groupe sur la plateforme Telegram avaient incité des «chefs d’équipes» à créer leurs propres groupes en recrutant des investisseurs. À leur tour, ils récupéraient les sommes investies et les remettaient aux arnaqueurs, pensant que ces derniers étaient des pions importants d’une compagnie d’investissement se présentant comme des spécialistes de la crypto-monnaie. Les arnaqueurs ont fait croire qu’ils opéraient pour une société incorporée en Angleterre, et qui existe bel et bien, avec un site internet opérationnel. Ainsi, plusieurs victimes ont été facilement bernées. 

Au CCID, les deux premières plaignantes ont expliqué qu’elles ne pouvaient plus engager de communications avec les organisateurs, le groupe ayant été désactivé depuis le vendredi 10 novembre. Seules les membres qui avaient échangé leurs coordonnées ont pu se réunir avant d’alerter la police lundi. Après concertation, les victimes présentes évoquent une somme d’environ Rs 150 millions que l’arnaqueur aurait perçue.

Modus operandi

Le modus operandi est simple pour les investisseurs : il faut accéder à un groupe Telegram où des propositions d’investissements sont offertes. Celles-ci portent sur l’achat de parts dans des crypto monnaies. Leurs reventes promettent des gains mirobolants.

Dans l’une des plaintes, une victime raconte que l’affaire a commencé début 2023. Certains plaignants affirment avoir investi toutes leurs économies, d’autres ont même contracté des emprunts pour investir dans le scheme. Ils ont perçu des gains au début. Cependant, lors des réinvestissements, ils ont vu leurs sommes partir en fumée. 

Nazaha : « Zot dir investi, apre travay online pandan inan, e nou pou gagn kass »

Nazaha Allybacus, l’une des victimes, raconte au Défi Media Group : « Zot dir investi, apre travay online pandan inan, e nou pou gagn kass ». Mais depuis vendredi, Nazaha dit ne plus pouvoir accéder à ses gains, car tout a été supprimé. « Zot finn servi morisiens pou fer zot bann transaksions, apre zot disparet », relate Nazaha. Elle demande à la police de retracer le cerveau de l’affaire.

Savita : « Nou trouv mesaz pe efase lor group » 

Savita Onezime, une autre victime, explique avoir fait un investissement après une annonce sur Facebook. « Ils disaient que c’était possible à temps partiel ou à temps plein ». Cette mère de famille dit avoir agi en tant que chef d’équipe pendant quatre mois. « Je m’occupais de 300 clients. Je prenais leurs dépôts et effectuais tous les paiements », relate-t-elle. Elle explique qu’il y a quelque temps, elle a eu des problèmes avec sa banque. Celle-ci demandait la fermeture de plusieurs comptes impliqués dans cette activité. 

À ce moment-là, Savita dit avoir alerté l’administrateur du groupe, qui lui a demandé de transférer tout l’argent sur un compte à l’étranger. Une fois la demande complétée, Savita dit n’avoir plus eu de contact avec l’organisateur. Le mercredi 8 novembre, alors qu’il était prévu que les gains des investisseurs allaient être versés, un administrateur a indiqué que les paiements ont dû être reportés au vendredi 10 novembre. Mais vendredi, le groupe a été désactivé. « Vandredi, ti bizin gagn kass, personn pa ti pe reponn. Ariv dimans nou trouv mesaz pe efase lor group », raconte-t-elle. Selon Savita Onezime, environ Rs 2,5 millions étaient investies dans le groupe de personnes qu’elle gérait.

Vicky Khoobloll, une autre plaignant, affirme qu’il y aurait plus de 3 000 victimes. Certains ont perdu environ Rs 30 000, d’autres Rs 1 million. Il explique qu’il recevait de l’argent de chaque investisseur qu’il recrutait, et c’était la même formule pour tous les membres.