Khalil Ramoly trahi par des dépenses faites sur la BMW M8

Khalil Ramoly, accusé d’avoir fait faux bond à l’Icac lundi, s’est finalement rendu au Réduit Triangle le lendemain pour être entendu. Il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent pour le réseau Franklin en agissant comme prête-nom. Arrêté, il a passé la nuit en détention à Alcatraz, en attendant sa comparution en justice ce mercredi. 

C’est dans l’après-midi du mardi 21 mars 2023 que Khalil Ramoly s’est finalement pointé à l’Independent Commission against Corruption (Icac), à laquelle il avait fait faux bond la veille. Ce qu’a démenti l’homme d’affaires dans une déclaration accordée à la presse dès son arrivée à l’Icac : « Wi mo ti o kouran. Mo ti laem mwa, me zot inn vinn dan ler ki mo pa la. » Il était accompagné de ses hommes de loi Raouf Gulbul et Rishi Hurdoyal. 

Après son interrogatoire qui aura duré deux heures, l’homme d’affaires a quitté les locaux de la commission menottes aux poignets. Direction Alcatraz où il a passé la nuit de mardi en détention. Ce que l’Icac lui reproche, c’est d’avoir blanchi de l’argent pour le réseau Franklin en achetant la BMW M8 saisie vendredi dernier et en agissant comme prête-nom pour Jean-Hubert Celerine, le véritable propriétaire de cette berline. 

Si Khalil Ramoly nie en être le propriétaire, les dépenses « mirobolantes » faites sur cette voiture estimée à Rs 15 millions l’ont trahi. L’Icac l’a confronté à plusieurs dépenses atteignant la barre des 
Rs 500 000 pour l’entretien du véhicule. Un autre moyen pour blanchir de l’argent, selon l’Icac.

La commission l’a confronté à des informations prouvant qu’il a réglé les factures pour des services d’entretien de ce véhicule et qu’il a lui-même utilisé cette voiture à plusieurs reprises. Khalil Ramoly aurait fait appel à un prête-nom pour aller aux rendez-vous fixés au garage pour l’entretien du véhicule. Des pièces de rechange ont même été commandées à son nom à plusieurs reprises depuis août 2022. 

À ce stade, les enquêteurs ont recueilli des informations sur l’importation de ce véhicule à Maurice. Durant son audition, Khalil Ramoly a réfuté l’accusation de blanchiment d’argent portée contre lui. Il devra s’expliquer sur la provenance de l’argent ayant servi à financer l’achat de la BMW M8 durant ses prochains interrogatoires à l’Icac. 

D’autres auditions sont, en effet, prévues car l’homme d’affaires est soupçonné d’avoir joué un rôle-clé dans le mécanisme mis sur pied par le réseau Franklin pour blanchir de l’argent. Khalil Ramoly devrait être traduit en justice ce mercredi 22 mars 2023.

La BMW saisie lundi appartient à Brian Bowanee 

Après une opération qui aura duré plusieurs jours, la commission anticorruption a mis la main sur une BMW M4 le lundi 20 mars. Immatriculée KB 200, cette voiture de couleur grise appartient à Brian Bowanee. Ce dernier s’était constitué prisonnier à l’Icac le 15 mars. La veille, il avait fait l’objet d’une opération après la saisie d’une Kawasaki 1000cc à son domicile à Batterie-Cassée. 

Ford Ranger Raptor : plus besoin de l’aval de l’Icac pour en acheter 

Ceux souhaitant faire l’acquisition d’un Ford Ranger Raptor n’ont plus besoin d’un certificat (mémorandum) de la commission anticorruption. Ce mécanisme, mis sur pied depuis début mars par l’Icac et la National Land Transport Authority, n’est plus en vigueur. Cette démarche visait à repérer des transactions louches, surtout concernant des tout-terrain de la marque Ford Ranger Raptor, et de contrôler les procédures de « transfert » de ces véhicules ciblés. Selon l’Icac, depuis l’ouverture de son enquête, plusieurs propriétaires de voitures de luxe et de 4x4 qu’elle ciblait se hâtaient de s’en débarrasser. Un transfert de nom de propriétaire concernant un Ford Ranger Raptor, évalué à Rs 2,9 millions, a été signalé puis avorté. Cette transaction a été gelée et les enquêteurs ont immédiatement été alertés. Les personnes ciblées devront bientôt s’expliquer.