Enquête de l’Icac : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d’argent

Qui aurait pu se douter que ce que le pasteur Gabriel Karl Mico Hélène préparait n’était qu’un grand coup ?

Son plan d’investissement a séduit plusieurs Mauriciens, mais n’était qu’un Ponzi Scheme. L’Icac a procédé à son arrestation.

Vendredi, la commission anticorruption (Icac) a procédé à l’arrestation du directeur d’Hélène & Partners Investment Ltd et trois proches. Il est reproché au pasteur Gabriel Karl Mico Hélène d’avoir monté un Ponzi Scheme et blanchi de l’argent à l’étranger.

Sa compagnie a récolté plus de Rs 10 millions auprès de 101 personnes auxquelles elle a promis un retour de 1 000 % sur leurs investissements dans des mines d’or aux États-Unis. À ce jour, l’Icac est parvenue à recouvrer Rs 3 millions. Des démarches ont été entamées pour retracer les Rs 7 millions restantes qui auraient été transférées dans des banques en Bulgarie et en République tchèque. Entre-temps, ce dossier a été soumis au bureau du Directeur des poursuites publiques.

C’est la deuxième arrestation pour Gabriel Karl Mico Hélène par rapport à ce Ponzi Scheme. En 2015, il a été arrêté par le Central Criminal Investigation Department (CCID) qui le soupçonnait de gérer ce business avec l’aide de ses deux filles. Les limiers du CID avaient retracé des transferts de 40 000 dollars vers la MKB Bank ZRT à Budapest, en Hongrie et 57 825 dollars vers la Komb ZPP Komerani Bank A.S à Prague, en République tchèque.

De plus, six personnes qui ont investi environ Rs 2 millions au sein de la firme Hélène & Partners Investments Ltd ont eu recours à la justice.

Dans leur plainte, elles disent avoir été dupées à travers les « manœuvres dolosives » de Gabriel Karl Mico Hélène pour investir dans la compagnie Hélène & Partners Investments Ltd en 2013 sans qu’elles n’aient pu se douter qu’il s’agissait d’un plan d’investissement selon la pyramide de Ponzi.

Ces personnes précisent que l’argent investi ne provenait pas de source illicite et qu’ils n’avaient aucune raison de se douter que le plan proposé par Hélène & Partners Investments Ltd, serait une arnaque.