Chandra Prakashsing Dip plaide coupable de blanchiment d’argent : voici ce qu’on lui reproche

Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien Commissaire de police Anil Kumar Dip, a plaidé coupable ce mercredi devant la Financial Crimes Division (FCD), sous quinze accusations de blanchiment d’argent.

Cet habitant de Rose-Belle est accusé d’avoir reçu, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, plusieurs chèques d’un montant variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd. Le montant total en question s’élève à Rs 1 415 000. Les faits auraient été commis au préjudice de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL).

En décembre 2024, l’inspecteur Ravindranath Ajodha avait qualifié cette affaire de « complexe » en cour. L’enquête a débuté à la suite d’une plainte déposée en juillet 2011 par le Senior Vice President de la BBCL, concernant des transferts non autorisés effectués à partir de comptes offshore d’un client. Ces opérations frauduleuses impliqueraient les employés Mohammad Younousse Katoaroo et Muhammad Irfaan Hausmuddy. Ces derniers ont été arrêtés en août 2011, suivis de Darmendra Mulloo, Chandra Prakashsing Dip et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh entre août et septembre de la même année.

La police avait également saisi 30 véhicules soupçonnés d’avoir été acquis à l’aide de fonds détournés. À ce jour, 40 suspects ont été interrogés et les témoignages de 30 personnes ont été recueillis.

Dans le cadre du même procès, Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh ont eux aussi plaidé coupable.

Darmendra Mulloo, habitant Moka, fait face à 156 accusations de blanchiment d’argent, pour un montant total de Rs 18 533 603,76.

Sheik Mohammed Khadafi Jany, de Quartier-Militaire, est poursuivi sous deux chefs d’accusation pour avoir reçu Rs 310 000 et Rs 122 000 de la société Sparon Consultancy Ltd.

Muhammad Saif Ullah Maulaboksh, lui, est poursuivi sous seize accusations pour le blanchiment de Rs 34 723 228,38.

En revanche, Muhammad Irfaan Hausmuddy, domicilié à Goodlands, a plaidé non coupable à trente-cinq accusations de fraude électronique et à une accusation de blanchiment d’argent. Il est notamment soupçonné d’avoir été en possession d’un véhicule d’une valeur de Rs 600 000 issu d’un délit, et d’avoir orchestré des fraudes électroniques pour un total de Rs 57 466 595,52.

L’audition des témoins débute ce jeudi 10 avril 2025 devant la Financial Crimes Division, sous la présidence du magistrat Abdool Raheem Tajoodeen.