Allégation de blanchiment d’argent : l’avocat de Chandra Prakashsing Dip demande à obtenir le dossier

Gavin Glover, Senior Counsel, avocat de Chandra Prakashsing Dip, a informé, le lundi 30 janvier 2023, la Financial Crimes Division qu’il n’a pas obtenu le dossier de son client pour assurer sa défense. Cela, dans le procès qu’intente l’Independent Commission Against Corruption au fils du Commissaire de police Anil Kumar Dip pour blanchiment d’une somme de Rs 1 415 000. Le procès a été ajourné au 20 février 2023. 

Lundi, Chandra Prakashsing Dip s’est présenté devant la Financial Crimes Division (FCD), une unité de la cour intermédiaire, tout comme deux de ses acolytes, Darmendra Mulloo et Muhammad Irfaan Hausmuddy. Sheik Mohammed Khadafi Jany était, lui, absent. La Commission anticorruption (Icac) va lui servir une nouvelle convocation pour qu’il se présente en cour le 20 février 2023. 

Darmendra Mulloo a, quant à lui, fait savoir qu’il va retenir le service d’un homme de loi pour assurer sa défense dans l’affaire. Il a ainsi réclamé du temps additionnel. 

D’autre part, Me Glover a fait une requête pour l’obtention du dossier de son client. Il a soutenu qu’étant donné que la cour accorde du temps aux autres prévenus, l’Icac peut ainsi faire le nécessaire pour qu’il obtienne le dossier de son client. La magistrate Darshana Gayan, la présidente de la FCD, a ainsi renvoyé le procès au 20 février 2023.  

Le fils du CP Dip refait parler de lui 

Il a été récemment gracié par la Commission pourvoi en grâce. Chandra Prakashsing Dip a vu sa peine de 12 mois de prison pour entente délictueuse commuée en une amende de Rs 100 000. Ceci fait suite aux recommandations de ladite commission. C’était dans une affaire de détournement de Rs 3 millions au préjudice de la compagnie The Diadeis Maurice Ltee. 

Dans ce cas présent, le fils du Commissaire de police (CP) Dip est poursuivi par l’Icac sous 13 accusations de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, du 30 mars au 17 juillet 2011, reçu des chèques variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd, soit une somme de Rs 1 415 000. 

Darmendra Mulloo (alias Nitin), domicilié à Moka, fait, lui, l’objet de 146 chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Des délits commis du 12 avril au 15 août 2011 dans plusieurs régions. Cet homme de 44 ans est accusé d’avoir blanchi au total Rs 18 533 603,76.

Quant à Sheik Mohammed Khadafi Jany, un habitant de Quartier-Militaire de 48 ans, il fait face à deux accusations de blanchiment d’argent. Un délit commis le 5 août 2011 à Rose-Hill. Il lui est reproché d’avoir reçu Rs 310 000 et Rs 122 000 de la compagnie Sparon Consultancy Ltd. 

Muhammad Irfaan Hausmuddy, un agent de centre d’appels de 38 ans, habitant Goodlands, est accusé d’être en possession d’une voiture de la marque Nissan, valant Rs 600 000. 

Selon les actes d’accusation, les quatre hommes auraient blanchi de l’argent provenant de transactions illicites.